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幫信罪什么是支付結(jié)算

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2024-08-09 13:28:53 493 人看過

在涉及到幫信罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）的情況中，所述的“支付結(jié)算”這一概念，其主要含義在于指代那些為了協(xié)助他人在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)實(shí)施各類犯罪活動(dòng)而進(jìn)行的具體支付手段或結(jié)算環(huán)節(jié)的設(shè)置與操作。

例如，為了有效地遮蓋、隱藏、改變涉案資金的合法來源及其真實(shí)性質(zhì)，此類罪犯可能會(huì)協(xié)助他人采取諸如轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金提取等多種形式來實(shí)現(xiàn)資金的流轉(zhuǎn)和支付。

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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“幫信”罪項(xiàng)下的支付結(jié)算行為特指行為人在明知他人正在利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)之際，仍主動(dòng)為之提供支付結(jié)算方面的協(xié)助。此種行為主要涵蓋了為其犯罪所需，提供各類銀行卡、支付賬戶等作為資金轉(zhuǎn)移渠道；或者是通過轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、提款等途徑，積極協(xié)助完成資金流轉(zhuǎn)的過程。這些做法無疑對正常的金融監(jiān)管秩序產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。當(dāng)然，實(shí)際判斷罪行嚴(yán)重程度時(shí)還需結(jié)合諸如支付結(jié)算金額、交易次數(shù)以及違法所得等諸多因素進(jìn)行綜合評估和審查?！吨腥A人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰

2024-08-02

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幫信罪支付結(jié)算與流水20萬的區(qū)別

一、幫信罪支付結(jié)算與流水20萬的區(qū)別支付結(jié)算及銀行賬戶流水超過20萬元所引發(fā)的法律問題存在以下差異點(diǎn)：首先，從法律角度來看，支付結(jié)算代表著特定的法律術(shù)語，通常伴隨著資金的流動(dòng)與結(jié)算行為，這其中涉及到許多犯罪活動(dòng)，例如，對于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而言，其支付結(jié)算的金額超過20萬元便足以視為情節(jié)嚴(yán)重。然而，銀行賬戶流水則更多地描述為一種實(shí)實(shí)在在的貨幣流動(dòng)或資金交易記錄，可以以實(shí)物形式反映賬戶內(nèi)資金的進(jìn)出入狀況。其次，無論是進(jìn)賬流水還是出賬流水，兩者的總額也許會(huì)相似于支付結(jié)算的金額，但是其仍然不能夠直接等同于支付結(jié)算的實(shí)際發(fā)生金額。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的司法解釋中明確規(guī)定，支付結(jié)算后的實(shí)際金額必須等于或者小于受害人實(shí)際損失的金額，而并非受騙金額加上銀行賬目流水之和。最后，雖然在某些情形下，銀行賬戶內(nèi)的可疑資金流動(dòng)，如資金快速進(jìn)出等，可以被深入探討并用來證明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情節(jié)嚴(yán)重，但

2024-03-29

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幫信罪支付結(jié)算金額是否為銀行流水?dāng)?shù)額

一、幫信罪支付結(jié)算金額是否為銀行流水?dāng)?shù)額幫信罪是既看流水也看獲利。（1）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的流水是指的通過實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額。（2）幫信罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之一是支付結(jié)算達(dá)20萬元。（3）如果證明流水中有的不屬于收或付的性質(zhì)，應(yīng)該允許剔除。二、幫信罪入罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么（1）首先“二十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)幫信罪一般情況下以“支付結(jié)算金額二十萬元以上”為入罪標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算金額按照受害人的報(bào)案金額進(jìn)行認(rèn)定。適用“二十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須是上游的電信詐騙犯罪、賭博犯罪經(jīng)查證屬實(shí)，達(dá)到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的報(bào)案記錄，以及嫌疑人賬戶內(nèi)資金流水與報(bào)案記錄能對應(yīng)上。（2）“三十萬”的入罪標(biāo)準(zhǔn)出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到3000元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，卡內(nèi)流水金額超過30萬元，也構(gòu)成幫信罪。適用該入罪標(biāo)準(zhǔn)，在卡內(nèi)流水沒有被告人報(bào)案記錄對應(yīng)的情況

2024-01-08

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涉嫌幫信罪支付寶流水算嗎？

一、涉嫌幫信罪支付寶流水算嗎？1、支付寶的流水不一定會(huì)被認(rèn)定為是幫信案件的流水幫信罪的流水多指單向的流水，也就是說進(jìn)卡的流水。如果明知他人在利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，但是依舊提供支付寶、銀行卡等幫助“刷流水”，一旦造成的后果嚴(yán)重也會(huì)構(gòu)成犯罪。2、幫信罪涉案金額既看流水也看獲利。（1）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的流水是指的通過實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額；（2）幫信罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之一是支付結(jié)算達(dá)20萬元；（3）如果證明流水中有的不屬于收或付的性質(zhì)，應(yīng)該允許剔除。二、幫信罪是自訴案件嗎？1、幫信罪可能是自訴案件、也有可能是公訴案件。幫信罪的被告人可能判處三年有期徒刑以下刑罰，若是人民檢察院沒有提起公訴，被害人有證據(jù)證明幫信行為人涉嫌犯罪，那么幫信罪就屬于自訴案件。2、幫信罪若屬于公訴案件，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。偵查時(shí)間一般為兩個(gè)月，案件復(fù)雜是可經(jīng)批準(zhǔn)延長一個(gè)月；偵查過后由檢察院審查起訴

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幫信罪支付寶怎么還款

對于幫信罪所涉的債務(wù)償還事宜，往往并不采取支付寶這樣的第三方平臺(tái)來直接操作。若因?yàn)樵撟镄卸仨毨U納相應(yīng)罰金或退還違法所得時(shí)，我們通常都會(huì)依據(jù)法院的裁定以及執(zhí)行通知書的指示，透過特定的銀行賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。關(guān)于具體的支付步驟及賬戶信息，均將在相關(guān)的法律文件內(nèi)予以詳細(xì)闡明?！吨腥A人民共和國刑法》第五十三條【罰金的繳納、減免】罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。

2024-08-12

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幫信罪限制微信支付嗎

根據(jù)中國法律法規(guī)，涉及到“幫信罪”的情況下，可能會(huì)導(dǎo)致微信支付功能受到限制。所謂“幫信罪”，是對明知他人正在利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，卻仍然提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)汝P(guān)鍵技術(shù)支持，或者在廣告推廣與支付結(jié)算環(huán)節(jié)中給予協(xié)助的犯罪行為的統(tǒng)稱。若經(jīng)法院證實(shí)某人確實(shí)犯有此類罪行，有關(guān)部門便有權(quán)采取相應(yīng)措施來限制涉案人的支付方式，其中便包括了微信支付。這樣做的目的便是為了阻止他們進(jìn)一步從事違法活動(dòng)，或者將非法收入轉(zhuǎn)移至其他地方?！吨腥A人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行

2024-07-27

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幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪支付結(jié)算金額如何認(rèn)定？

（一）一般入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：支付結(jié)算金額達(dá)到二十萬元以上。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、上游犯罪經(jīng)查證屬實(shí)，達(dá)到犯罪程度；2、支付結(jié)算金額必須與已經(jīng)查證屬實(shí)的上游犯罪的犯罪金額有關(guān)聯(lián)，一一對應(yīng)。比如說，信用卡的銀行流水為80萬，但經(jīng)查證屬實(shí)的上游犯罪的犯罪金額只有15萬，也就是說，支付結(jié)算金額只有15萬，達(dá)不到幫信罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，因此，不構(gòu)成幫信罪。（二）特殊入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：支付結(jié)算金額達(dá)到一百萬元以上。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、不要求上游犯罪達(dá)到查證屬實(shí)的程度；2、只要支付結(jié)算金額達(dá)到一百萬元以上，即使無法與上游犯罪的犯罪金額一一對應(yīng)，或者相對應(yīng)的金額達(dá)不到二十萬，也達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)。比如，信用卡的銀行流水為120萬元，但能與上游犯罪相對應(yīng)的查證屬實(shí)的金額只有15萬元，這種情況下，適用特殊入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，支付結(jié)算金額為120萬元，構(gòu)成幫信罪?！吨腥A人民共和國刑法》第二

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支付結(jié)算業(yè)務(wù)是指銀行為單位客戶和個(gè)人客戶采用票據(jù)、匯款、托收、信用證、信用卡等結(jié)算方式進(jìn)行貨幣支付及資金清算提供的服務(wù)。支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行的中間業(yè)務(wù)，主要收入來源是手續(xù)費(fèi)收入。傳統(tǒng)的結(jié)算方式是指“三票一匯”，即匯票、本票、支票和匯款。在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算及帶有貿(mào)易融資功能的支付結(jié)算方式中，通常是采用匯款、信用證及托收。從信用證和托收又派生出許多帶有融資功能的服務(wù)，如打包貸款、出口押匯、出口托收融資、出口票據(jù)貼現(xiàn)、進(jìn)口押匯、提貨擔(dān)保等。近年來，又出現(xiàn)了電子匯兌、網(wǎng)上支付等結(jié)算方式。支付結(jié)算業(yè)務(wù)的意義和作用：1、支付結(jié)算業(yè)務(wù)是國有商業(yè)銀行在微利時(shí)代的產(chǎn)品創(chuàng)新基礎(chǔ)2、支付結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系到國有商業(yè)銀行的資金營運(yùn)與企業(yè)生存3、支付結(jié)算業(yè)務(wù)在國有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理中的作用支付結(jié)算業(yè)務(wù)不僅為國有商業(yè)銀行廣大客戶辦理支付結(jié)算活動(dòng)提供了便捷的服務(wù)，同時(shí)也為國有商業(yè)銀行帶來了安全、穩(wěn)定的收益，是國

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一、構(gòu)成幫信罪一張卡支付多少算成立1、幫信罪流水達(dá)到了20萬元會(huì)判刑，幫信罪只有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重時(shí)才構(gòu)成刑事犯罪。2、其中支付結(jié)算金額流水達(dá)二十萬元以上，或違法所得一萬元以上，才構(gòu)成幫信罪。3、在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件中，犯罪情節(jié)輕微的話對犯罪嫌疑人也有可能判處拘役并處罰金或者單處罰金。4、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪主體是包括單位犯罪的，但單位的普通員工不需要承擔(dān)刑事責(zé)任，法定代表人、相關(guān)的直接責(zé)任人和單位都會(huì)被判刑。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同

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支付結(jié)算管理辦法原則是什么?資金支付結(jié)算的基本原則是單位、個(gè)人和銀行在進(jìn)行支付結(jié)算活動(dòng)時(shí)所必須遵循的行為準(zhǔn)則。早在1988年12月由中國人民銀行頒布的《銀行結(jié)算辦法》就根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，在總結(jié)了中國改革開放以來結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確立了以下的原則：1、恪守信用，履約付款原則;2、誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配原則;3、銀行不墊款原則。中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》第十六條肯定了該三項(xiàng)原則。為了規(guī)范支付結(jié)算工作，中國制定了一系列支付結(jié)算方面的法律、法規(guī)和制度，主要包括：1996年1月1日實(shí)施的《中華人民共和國票據(jù)法》(以下簡稱《票據(jù)法》)，2000年11月14日公布的《最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定》;1997年10月起施行的《票據(jù)管理實(shí)施辦法》;1997施行的《支付結(jié)算辦法》以及《銀行賬戶管理辦法》等。支付結(jié)算是指單位、個(gè)人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中使用票據(jù)、銀行卡、匯兌、托收

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幫信罪出來后微信怎么不能支付了

一、幫信罪出來后微信怎么不能支付了如果您的微信賬戶被刑事偵察大隊(duì)限制了支付功能，您應(yīng)該到當(dāng)?shù)毓簿诌M(jìn)行申述處理。然而，假設(shè)您確實(shí)存在違法犯罪行為的話，那么這種對您支付功能的限制是無法進(jìn)行解除的。這種情況可能發(fā)生在刑事偵察大隊(duì)?wèi)岩赡嫦酉嚓P(guān)犯罪活動(dòng)之后，針對該問題而采取的預(yù)防性措施之一。因此，再次向您強(qiáng)調(diào)，違法犯罪行為是絕對不允許的。當(dāng)然，如果您確認(rèn)自己是無辜受牽連，您可以參考以下步驟尋求解封機(jī)會(huì)：首先，請?jiān)L問您所在地區(qū)的刑事偵察大隊(duì)辦公場所；其次，在那里提交解封請求。另外，還有一種方法可以暫時(shí)緩解當(dāng)前狀況，即：打開您的微信應(yīng)用程序，進(jìn)入“我”界面后點(diǎn)擊“支付”選項(xiàng)；接著，在右上角位置找到并點(diǎn)擊進(jìn)入；此后，選擇“注銷微信支付”的選項(xiàng)并完成注銷操作。這樣，您就能將銀行卡綁定至其他身份信息的主人，同時(shí)也能保證您的微信賬號能夠繼續(xù)正常使用?！吨腥A人民共和國刑法》第三百一十三條對人民法院的判決、裁定

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幫信罪
幫信是什么罪，幫信是什么罪名，幫信罪如何認(rèn)定

是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！缎谭ā返诙侔耸邨l之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位處以罰款，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按第一款的規(guī)定處以罰款。前兩種行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，按照厲處罰的規(guī)定定罪處罰。幫信罪是否可以緩刑幫信罪是否可以緩刑，要看是否滿足緩刑條件。法律規(guī)定對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合規(guī)定條件的，可以宣告緩刑。對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)

2023-08-08

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