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洗錢(qián)罪上游犯罪是特定的嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-27 00:19:05 318 人看過(guò)

一、洗錢(qián)罪上游犯罪是特定的嗎在我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》的第一百九十一條中明確指出,洗錢(qián)罪的上游犯罪具有特定性。具體而言,它涵蓋了以下幾種類(lèi)型的活動(dòng):即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等。這些犯罪行為所獲得的非法收入及由此衍生出的收益,便構(gòu)成了洗錢(qián)罪的上游犯罪對(duì)象。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢(qián)罪上游犯罪有哪幾類(lèi)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪涵蓋了總共七類(lèi)違法行為,具體如下所示:

1.涉及到毒品交易的犯罪活動(dòng);

2.具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪行為;

3.從事恐怖活動(dòng)的犯罪行為;

4.涉及到走私的犯罪行為;

5.涉及到貪污受賄的犯罪行為;

6.對(duì)金融管理秩序進(jìn)行破壞的犯罪行為;以及7.實(shí)施金融詐騙的犯罪行為。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

在我國(guó)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明文規(guī)定,洗錢(qián)罪的上游犯罪具有特定的范疇。更為詳細(xì)地解釋,這包括但不限于以下幾類(lèi)活動(dòng):首先是毒品犯罪;其次是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;接著是恐怖活動(dòng)犯罪;然后是走私犯罪;再者是貪污賄賂犯罪;最后是破壞金融管理秩序犯罪與金融詐騙犯罪等等。凡屬于此類(lèi)犯罪行為所制造出來(lái)的非法利潤(rùn)及其派生出來(lái)的利益,皆可歸為洗錢(qián)罪的上游犯罪對(duì)象。

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    洗錢(qián)罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)而洗錢(qián)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。一、洗錢(qián)900萬(wàn)判多少年洗錢(qián)金額達(dá)到900萬(wàn)的應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),應(yīng)當(dāng)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢(qián)罪該怎
    2023-03-12
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  • 洗錢(qián)是非法從事的違法活動(dòng),洗錢(qián)犯罪是很?chē)?yán)重的,那么列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪有哪些?
    洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。由上可知列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪有7種。洗錢(qián)犯罪量刑的數(shù)額(一)沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金(二)情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金(三)單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。(四)自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之
    2023-08-08
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      1、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢(qián)罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。