中國官員表示中國將廣泛參與國際反洗錢合作
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時間： 2023-04-24 10:32:25
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中國最高人民法院副院長熊選國1日在摩納哥舉行的國際反跨國犯罪論壇上發(fā)言時表示，積極尋求并廣泛參與國際合作已成為中國政府打擊洗錢犯罪的一項重要政策。
熊選國說，在過去的10年里，中國政府逐步認(rèn)識到反洗錢工作對于國家金融、經(jīng)濟(jì)、社會安全與穩(wěn)定的重要意義，通過短時期內(nèi)富有成效的立法努力，目前中國已初步建立起一個相對完整的、包括法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章在內(nèi)的反洗錢法律制度體系。中國刑法明確將洗錢行為規(guī)定為刑事犯罪。此外，為嚴(yán)厲打擊和防范恐怖犯罪活動，中國政府先后加入了10多項國際反恐公約。2001年12月，中國最高立法機(jī)關(guān)全國人大常委會通過刑事立法，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪，并將資助恐怖活動行為規(guī)定為刑事犯罪。
他介紹說，上世紀(jì)90年代以來，中國司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、金融等政府機(jī)構(gòu)加大了對洗錢犯罪的打擊力度，在打擊毒品犯罪、走私、黑社會性質(zhì)有組織犯罪、腐敗等領(lǐng)域的洗錢行為以及恐怖主義組織融資活動方面取得了一定成效，并通過不斷吸收國際上的有益經(jīng)驗、結(jié)合中國法律體系特點和實際需要，逐步形成了一系列行之有效、帶有普遍性的做法。
熊選國表示，中國境內(nèi)的洗錢犯罪活動與國際走私販毒等犯罪活動密切交織，涉案金額巨大，所洗黑錢大多跨國(境)流動。種種情況表明，單靠一個國家的力量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足打擊反洗錢活動的現(xiàn)實需要，中國正以積極、開放、負(fù)責(zé)的姿態(tài)，與有關(guān)國際組織和國家、地區(qū)在反洗錢立法、執(zhí)法、司法、資金檢測、信息分享和培訓(xùn)等領(lǐng)域開展全方位的交流與合作。
由克朗-蒙大拿論壇組織召開的國際反跨國犯罪論壇于10月31日至11月2日在摩納哥舉行。來自世界各國的政府和司法界官員、國際組織官員以及有關(guān)專家主要討論反恐以及打擊洗錢、槍支和毒品走私、網(wǎng)絡(luò)犯罪、非法移民等問題。
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我國開展反洗錢國際合作的基本原則是什么？內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-11-01根據(jù)《反洗錢法》第二十七條，“中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢國際合作。” -
中國人民銀行反洗錢規(guī)定云南在線咨詢 2022-03-30根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，由中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。其中，第六條具體規(guī)定，中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；（三）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；（四）要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人 -
屬于國外法院可以作為國際打中國官司嗎河南在線咨詢 2022-10-06有條件的受理。根據(jù)我國《民事訴訟法》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，夫妻雙方均為外國人或無國籍人在中國要求離婚的，人民法院認(rèn)定當(dāng)事人一方的住所或居所在中國，人民法院有權(quán)管轄。由此可知，外國人能否在我國提起離婚，主要看配偶一方是否居住在中國。雙方均系外國人，不論是自愿離婚還是一方要求離婚，一律按我國訴訟程序辦理。如果被告一方對我國人民法院管轄不提出異議，并應(yīng)訴答辯的，則視為承認(rèn)我國該人民法院為有管轄權(quán)的法院。 -
中國有洗錢罪嗎？遼寧在線咨詢 2022-06-26依據(jù)我國刑法的規(guī)定，我國是有洗錢罪的，洗錢罪中屬于行為犯，只要有故意掩飾、隱瞞犯罪收益的來源和性質(zhì)的，就會構(gòu)成洗錢罪。 相關(guān)法律規(guī)定： 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有 -
洗錢罪中國有嗎天津在線咨詢 2023-02-15依據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，我國是有洗錢罪的，洗錢罪中屬于行為犯，只要有故意掩飾、隱瞞犯罪收益的來源和性質(zhì)的，就會構(gòu)成洗錢罪。 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒
