反洗錢國(guó)際合作的必要性
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-24 10:32:21
140 人看過(guò)
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問(wèn)題也因科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜。目前國(guó)際洗錢形成三個(gè)趨勢(shì)：一是專業(yè)化、專門化。以前洗錢只是屬于盜竊搶劫等下游犯罪集團(tuán)，現(xiàn)在上游(貪、賭、毒、私)和下游連成一氣，實(shí)施有組織的集團(tuán)犯罪;二是參與洗錢的人智能化。包括會(huì)計(jì)、律師等專業(yè)人員幫助犯罪分子做假賬、提供合法化程序等。三是隨著新興市場(chǎng)國(guó)家開(kāi)放其經(jīng)濟(jì)及金融領(lǐng)域，它們成為洗錢活動(dòng)越來(lái)越看好的場(chǎng)所;加之發(fā)達(dá)國(guó)家打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律措施比較完善，使洗錢活動(dòng)不斷向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。
據(jù)IMF前總裁米歇爾·康德蘇的估計(jì)，1996年全球洗錢的數(shù)額達(dá)到全世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，在6,000億到15,000億美元之間。而近年來(lái)，洗錢犯罪有愈演愈烈之態(tài)勢(shì)，據(jù)估計(jì)，目前世界洗錢數(shù)額高達(dá)15,000億至28,000億美元。在一些國(guó)家，洗錢總額甚至超過(guò)政府預(yù)算，并最終導(dǎo)致政府對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)失控。我國(guó)國(guó)家外匯管理局研究報(bào)告對(duì)1997年至1999年中國(guó)資本外逃情況的估算顯示，三年內(nèi)中國(guó)累計(jì)外逃資金約500多億美元;而國(guó)內(nèi)學(xué)者用間接法測(cè)算結(jié)果表明，這三年中資本外逃額高達(dá)1000億美元，遠(yuǎn)高于外管局的公開(kāi)估算數(shù)據(jù)，在這些巨額外流資金中，其中很大比例的資金是通過(guò)洗錢方式流到境外。有學(xué)者認(rèn)為，近幾年我國(guó)每年洗錢的數(shù)額高達(dá)2000億元人民幣，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值2%的水平，其中走私收入洗錢約為700億元人民幣，官員腐敗收入洗錢超過(guò)500億元人民幣，其余的是一些外資企業(yè)和一些私營(yíng)企業(yè)以逃避國(guó)家監(jiān)管和稅收為目的轉(zhuǎn)移到境外的收入。也有些學(xué)者認(rèn)為，這一數(shù)額仍有低估的可能。由于洗錢犯罪隱蔽性非常強(qiáng)，相關(guān)數(shù)據(jù)也只能進(jìn)行估算和推測(cè)，但上述估算數(shù)據(jù)無(wú)疑表明，當(dāng)前我國(guó)的洗錢犯罪非常嚴(yán)重，洗錢已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一塊毒瘤，嚴(yán)重干擾了我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融部門的穩(wěn)定運(yùn)行。洗錢量的急劇增長(zhǎng)，使得各國(guó)都相應(yīng)的設(shè)計(jì)并實(shí)施了一系列措施以控制洗錢犯罪。
9.11事件的爆發(fā)掀起了以反洗錢為核心的全球金融反恐高潮。9.11恐怖襲擊事件后，中美之間就反洗錢方面進(jìn)行了多層次的聯(lián)系，中國(guó)政府為此做了很多具體的工作。根據(jù)聯(lián)合國(guó)1373號(hào)決議規(guī)定，成員國(guó)有義務(wù)共同打擊恐怖主義，調(diào)查恐怖分子資金往來(lái)。中國(guó)作為聯(lián)合國(guó)常任理事國(guó)，反洗錢的重要性與緊迫性日益突顯。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
國(guó)際反洗錢合作方式
249人看過(guò)
-
我國(guó)的反洗錢國(guó)際合作取得明顯進(jìn)展
128人看過(guò)
-
新形勢(shì)下對(duì)國(guó)際反洗錢工作的要求
382人看過(guò)
-
國(guó)際金融反洗錢特別工作小組
384人看過(guò)
-
國(guó)際反洗錢政策的演變
253人看過(guò)
-
國(guó)際反洗錢立法動(dòng)向
465人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多反洗錢國(guó)際合作相關(guān)文章
-
反洗錢國(guó)際合作隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融服務(wù)國(guó)際化的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)洗錢活動(dòng)日益猖獗，從而使加強(qiáng)反洗錢國(guó)際合作成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。國(guó)際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組(FATF)在其2003年修訂的反洗錢《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢國(guó)際合作應(yīng)當(dāng)包括：(1)加入并全面實(shí)施涉及反洗錢的國(guó)際公約，如《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪》以及《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。(2)司法協(xié)助和引渡。在對(duì)洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和相關(guān)訴訟方面，各國(guó)應(yīng)迅速、富有建設(shè)性而有效地提供最大范圍的司法協(xié)助。(3)其他形式的合作，包括對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作和金融情報(bào)中心相互交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。另外，參加國(guó)際或區(qū)域性反洗錢國(guó)際組織的活動(dòng)，參與反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與政策的制定，共同開(kāi)展反洗錢研究與交流等也是反洗錢國(guó)際合作的重要內(nèi)容?！斗聪村X法》單列一章反洗錢國(guó)際合作，對(duì)我國(guó)開(kāi)展反洗錢國(guó)際2023-04-24296人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢中國(guó)最高人民法院副院長(zhǎng)熊選國(guó)1日在摩納哥舉行的國(guó)際反跨國(guó)犯罪論壇上發(fā)言時(shí)表示，積極尋求并廣泛參與國(guó)際合作已成為中國(guó)政府打擊洗錢犯罪的一項(xiàng)重要政策。熊選國(guó)說(shuō)，在過(guò)去的10年里，中國(guó)政府逐步認(rèn)識(shí)到反洗錢工作對(duì)于國(guó)家金融、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)安全與穩(wěn)定的重要意義，通過(guò)短時(shí)期內(nèi)富有成效的立法努力，目前中國(guó)已初步建立起一個(gè)相對(duì)完整的、包括法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章在內(nèi)的反洗錢法律制度體系。中國(guó)刑法明確將洗錢行為規(guī)定為刑事犯罪。此外，為嚴(yán)厲打擊和防范恐怖犯罪活動(dòng)，中國(guó)政府先后加入了10多項(xiàng)國(guó)際反恐公約。2001年12月，中國(guó)最高立法機(jī)關(guān)全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)刑事立法，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪，并將資助恐怖活動(dòng)行為規(guī)定為刑事犯罪。他介紹說(shuō)，上世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、金融等政府機(jī)構(gòu)加大了對(duì)洗錢犯罪的打擊力度，在打擊毒品犯罪、走私、黑社會(huì)性質(zhì)有組織犯罪、腐敗等領(lǐng)域的洗錢行為以及恐怖主義組織融資活動(dòng)2023-04-24250人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪我國(guó)廣東、福建公安部門日前開(kāi)展了打擊地下錢莊的專項(xiàng)行動(dòng)，一舉打掉32個(gè)地下錢莊，收繳贓款、贓物價(jià)值3000多萬(wàn)元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內(nèi)的犯罪嫌疑人90多名。這是公安機(jī)關(guān)近期打擊洗錢犯罪取得的成果之一。據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局介紹，我國(guó)公安部門在反洗錢方面的工作雖尚處于起步階段，卻已初步顯示出打擊這種犯罪的力量，對(duì)洗錢犯罪起到了有效震懾作用。為了促進(jìn)反洗錢工作的展開(kāi)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局于去年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處，負(fù)責(zé)制定預(yù)防、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的對(duì)策和措施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、部署各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門依據(jù)刑法查處洗錢犯罪案件，以及國(guó)際合作等方面的工作。洗錢犯罪偵查處成立以來(lái)，積極加強(qiáng)與金融、外匯、財(cái)政、外交等有關(guān)職能部門在反洗錢工作中密切合作，建立了相關(guān)協(xié)作制度，跟蹤、分析、協(xié)查可疑資金的流動(dòng)情況，共同做好洗錢犯罪的預(yù)防工作。據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局一位負(fù)責(zé)人介紹，近一段時(shí)間，公安機(jī)關(guān)針對(duì)金融機(jī)2023-04-24226人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢國(guó)際反洗錢組織，其主要目的在于提供管道，讓各國(guó)監(jiān)督機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)所屬國(guó)家反洗錢活動(dòng)工作的支援，其主要任務(wù)之一，是把交換資金移轉(zhuǎn)情報(bào)的工作擴(kuò)展并予系統(tǒng)化。目前金融行動(dòng)特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織，這一組織于1989年由西方七國(guó)首腦會(huì)議發(fā)起成立，是一個(gè)政府間的國(guó)際組織，目前共有36個(gè)成員、20多個(gè)觀察員。目前，中國(guó)已成為FATF的正式成員。國(guó)際反洗錢組織主要有：反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLandering，F(xiàn)ATF)，該機(jī)構(gòu)是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一，其成員國(guó)遍布各大洲。2007年6月28日，中國(guó)成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。埃格蒙特集團(tuán)(EgmontGrop)，成員包括100多個(gè)國(guó)家的金融情報(bào)中心。負(fù)責(zé)頒布與各國(guó)金融情報(bào)中心相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)，給各國(guó)金融情報(bào)中心的建設(shè)和2023-04-24185人看過(guò)
-
反洗錢國(guó)際合作根據(jù)反洗錢法可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，交易金額達(dá)到一定數(shù)額的自然人銀行賬戶之間、自然人與法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的交易都屬于可疑交易，需要采取相關(guān)措施進(jìn)行防范和打擊。 根據(jù)反洗錢法可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，自然人銀行賬戶之間、自然人與法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到人民幣50萬(wàn)元以上；個(gè)人單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易達(dá)到20萬(wàn)元以上；法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的單筆或者當(dāng)日累計(jì)支出或者收入達(dá)到人民幣200萬(wàn)元以上等，都可以被視為反洗錢可疑交易。因此，以上三種情況均屬于可疑交易，需要采取相關(guān)措施進(jìn)行防范和打擊。 全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況及影響分析 全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況及影響分析是指對(duì)全球范圍內(nèi)的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，以了解各國(guó)在反洗錢方面的法律框架、監(jiān)管機(jī)制和執(zhí)行情況。這一分析旨在揭示全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的普遍性、合規(guī)性和有效性，以及對(duì)國(guó)際金融體系、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全2024-01-05121人看過(guò) -
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)助理李若谷在2002年秋季二十四國(guó)集團(tuán)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上進(jìn)行了發(fā)言。其發(fā)言全文如下：一、世界經(jīng)濟(jì)在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩、全球經(jīng)濟(jì)前景面臨眾多不確定因素的形勢(shì)下召集二十四國(guó)集團(tuán)部長(zhǎng)會(huì)議具有重要意義。美國(guó)國(guó)內(nèi)公司盈利下降，投資者和消費(fèi)者信心減弱，財(cái)政預(yù)算將由連續(xù)四年的盈余轉(zhuǎn)為赤字，以及金融市場(chǎng)的波動(dòng)加劇和股市的持續(xù)下降，已在相當(dāng)程度上影響了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的放緩及日本經(jīng)濟(jì)遲遲不能擺脫衰退，加之石油價(jià)格的不確定性，更為全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇增加了困難。與此同時(shí)，阿根廷危機(jī)尚未得到解決，其波及效應(yīng)已超過(guò)人們的預(yù)期，給一些周邊新興市場(chǎng)國(guó)家造成了不同程度的影響，并可能進(jìn)一步影響拉美經(jīng)濟(jì)。我們希望基金組織盡快與阿根廷當(dāng)局就貸款規(guī)劃達(dá)成協(xié)議，以幫助其盡早走出困境。在此關(guān)鍵時(shí)刻，發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)繼續(xù)保持目前刺激經(jīng)濟(jì)的宏觀政策。如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放慢，可以考慮采取進(jìn)一步的措施。同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)公司治理和2023-04-24231人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢雖然洗錢的上游犯罪一般發(fā)生在各國(guó)國(guó)內(nèi)，但洗錢行為本身具有國(guó)際化傾向——洗錢活動(dòng)往往在兩個(gè)以上的國(guó)家之間進(jìn)行，洗錢犯罪者也常分布在不同的國(guó)家，形成國(guó)際性的洗錢組織，他們善于利用國(guó)際金融市場(chǎng)，利用犯罪收益在兩個(gè)以上國(guó)家之間的流動(dòng)，逃避有管轄權(quán)的國(guó)家的制裁(Tanzi,1996)。因此，只有通過(guò)國(guó)際合作并成立國(guó)際組織，才能對(duì)跨境洗錢進(jìn)行有效的打擊(Gilmore,1992)。自20世紀(jì)80年代末以來(lái)，出現(xiàn)了一系列的全球性反洗錢協(xié)議或組織，其中包括FATF、國(guó)際刑警組織、聯(lián)合國(guó)禁毒署(尤其是1988年《聯(lián)合國(guó)反對(duì)非法交易麻醉藥品和治療精神病藥物公約》)、國(guó)際清算銀行，以及一些地區(qū)性國(guó)際組織(如歐盟，歐洲理事會(huì)，美洲國(guó)家組織,巴塞爾委員會(huì)，英聯(lián)邦，南太平洋論壇)和雙邊法律援助條約。然而，在過(guò)去十年間扮演領(lǐng)導(dǎo)角色的機(jī)構(gòu)則是FATF。1990年，F(xiàn)ATF發(fā)表了著名的關(guān)于反洗錢的《四十條建議》。1996年2023-04-24489人看過(guò) -
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，即為洗錢罪。主要有以下五種行為：提供資金賬戶的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。洗錢行為的五種基本類型第一，提供資金賬戶。不僅包括提供銀行的存款賬戶，儲(chǔ)蓄賬戶，而且包括提供股票交易賬戶期貨交易賬戶等。提供資金賬戶，包括將自己現(xiàn)有的資金賬戶提供給上游犯罪人使用將他人已有的資金賬戶提供給上游犯罪人使用，為上普犯人開(kāi)設(shè)用于洗錢的資金賬戶。第二，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證登既包括將實(shí)物（包括不動(dòng)產(chǎn)）轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、企融票據(jù)有價(jià)證券，也包括將現(xiàn)金、有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)、有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此2023-07-07207人看過(guò)
-
制定反洗錢法，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)遏制國(guó)內(nèi)存在的洗錢犯罪活動(dòng)。但出臺(tái)這部法律的另一個(gè)重要背景是，我們需要進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際反洗錢的合作，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)。俞光遠(yuǎn)強(qiáng)調(diào)說(shuō)。在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動(dòng)國(guó)際化的背景下，洗錢活動(dòng)呈現(xiàn)跨國(guó)(境)特性，依靠一國(guó)的力量難以遏制和打擊跨國(guó)洗錢行為，反恐融資也成各國(guó)互相合作的重要內(nèi)容。由于我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)中缺少反洗錢國(guó)際合作等內(nèi)容的規(guī)定，直接影響著預(yù)防、監(jiān)控和打擊洗錢行為的成效。出于形勢(shì)需要，我國(guó)當(dāng)前正在全力加入金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，并積極推動(dòng)歐亞反洗錢/反恐融資小組(EAG)區(qū)域反洗錢建設(shè)和參與其他國(guó)際反洗錢合作。1989年成立于巴黎的FATF，是反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的國(guó)際組織，其制定的反洗錢40項(xiàng)建議和反恐融資9項(xiàng)特別建議是反洗錢和反恐融資的權(quán)威性文件，已得到國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等國(guó)際組織和130多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的承認(rèn)。加強(qiáng)反洗錢國(guó)際合作，履行我國(guó)已2023-06-11490人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢FATF在1990年2月6日發(fā)表的年度報(bào)告中，就反洗錢問(wèn)題提出了《40條建議》，并且在1996年和2003年進(jìn)行了兩次重大修訂。現(xiàn)行的40條建議主要是2003年6月18號(hào)在柏林會(huì)議上審議通過(guò)的新《40條建議》，此文本在2004年10月又以修正案的形式進(jìn)行了修改。新40條建議分為前言、引言、法律體系、金融機(jī)構(gòu)和非金融行業(yè)和職業(yè)應(yīng)采取的反洗錢和反恐融資措施、反洗錢和反恐融資體系中的制度性措施和其他必要措施、國(guó)際合作、術(shù)語(yǔ)表以及《40條建議的解釋》等部分。據(jù)美國(guó)政府的統(tǒng)計(jì)，占世界人口85%和全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量約90%～95%的大約130個(gè)獨(dú)立法域作出了執(zhí)行40條建議的政治承諾。在9·11事件后，打擊恐怖融資成為與反洗錢同等重要的國(guó)際社會(huì)焦點(diǎn)。為了打擊恐怖融資，2001年10月29日FATF的成員和觀察員在華盛頓舉行會(huì)議，審議通過(guò)了8條特別建議。2004年10月于巴黎通過(guò)了第9條特別建議。特別建議的內(nèi)容2023-04-24227人看過(guò) -
中新社記者作為銀行職員，如果你發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常性向所謂稅務(wù)天堂的國(guó)家收取或發(fā)出匯款;或者發(fā)現(xiàn)客戶存入大量現(xiàn)金后，即時(shí)以支票形式轉(zhuǎn)往不同的第三者賬戶，你該怎么辦?來(lái)自國(guó)外的反洗錢專家今天提醒銀行的員工說(shuō)，你應(yīng)該注意，這背后可能有洗錢活動(dòng)。中國(guó)銀行今天在北京召開(kāi)反洗錢及合規(guī)工作會(huì)，并召開(kāi)了反洗錢國(guó)際論壇，旨在加強(qiáng)與國(guó)家有關(guān)部門的溝通，探討在國(guó)際背景下如何應(yīng)對(duì)日漸猖獗的洗錢活動(dòng)。渣打銀行集團(tuán)調(diào)查處高級(jí)合規(guī)官周某、英國(guó)反洗錢專家Nigel、中國(guó)銀行紐約分行高級(jí)合規(guī)官Beachemin等應(yīng)邀分別就商業(yè)銀行如何開(kāi)展合規(guī)工作、在國(guó)際背景下如何應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)的挑戰(zhàn)等問(wèn)題發(fā)表了主題演講。作為一家國(guó)際性商業(yè)銀行，中國(guó)銀行去年六月專門成立了反洗錢工作委員會(huì)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)該行的反洗錢工作。該委員會(huì)是中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)中第一個(gè)專門負(fù)責(zé)反洗錢的正式組織。中國(guó)銀行反洗錢委員會(huì)的有關(guān)人士表示，九·一一事件后，外國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)反洗錢和2023-04-24116人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢8月21日，中行在美分支機(jī)構(gòu)在美國(guó)加州高等法院洛杉磯地區(qū)分院被訴，理由是對(duì)為中東恐怖組織轉(zhuǎn)賬審查不嚴(yán)。中行有關(guān)人士稱，該行是在不知情的情況下執(zhí)行了轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)，成為了某種意義上的受害者。分析人士稱，中行盡管有可能根據(jù)該名單而免去刑事責(zé)任，但如果其可以參照國(guó)際組織提供的更為全面的反恐名單，或許就可以避免成為受害者，而這也凸顯了中國(guó)在反洗錢國(guó)際合作方面仍有欠缺。中國(guó)反洗錢制度的建立始于2002年，直到2007年6月28日，中國(guó)才加入了金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，成為其正式成員，央行報(bào)告稱，這意味著中國(guó)反洗錢和反恐融資進(jìn)入了一個(gè)新的階段。該組織是國(guó)際反洗錢合作的兩個(gè)重要組織之一，負(fù)責(zé)反洗錢的立法和監(jiān)管。另外一個(gè)組織艾格蒙特集團(tuán)，是國(guó)際間的反洗錢情報(bào)合作組織。知情人士透露，目前中國(guó)正在申請(qǐng)加入艾格蒙特組織，希望通過(guò)國(guó)際間的金融情報(bào)互助來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢活動(dòng)。目前臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)率先加入了這一組織，而日2023-04-24261人看過(guò)
-
1、明確規(guī)定了中央人民政府對(duì)有關(guān)國(guó)家安全事務(wù)的根本責(zé)任和香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全的憲制責(zé)任。2、明確規(guī)定了香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全應(yīng)當(dāng)遵循的重要法治原則。3、明確規(guī)定了香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全相關(guān)機(jī)構(gòu)的職責(zé)與活動(dòng)的準(zhǔn)則。4、明確規(guī)定了防范、制止和懲治四類危害國(guó)家安全的罪行，包括分裂國(guó)家罪、顛覆國(guó)家政權(quán)罪、恐怖活動(dòng)罪和勾結(jié)外國(guó)或境外勢(shì)力危害國(guó)家安全這四類犯罪行為的構(gòu)成及其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5、明確規(guī)定了案件管轄、法律適用、程序等內(nèi)容。6、明確規(guī)定了中央人民政府駐香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)的名稱在法律中明確規(guī)定為駐香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全公署，還包括駐港國(guó)家安全公署和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)在特定情況下管轄危害國(guó)家安全犯罪案件的情形和程序。香港國(guó)安法是什么意思香港國(guó)安法全稱為中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)維護(hù)國(guó)家安全法，我國(guó)制定該部法律的目的是為了防止、懲治香港特別行政區(qū)分裂國(guó)家等行為2023-07-21140人看過(guò) -
洗錢犯罪通常是將款項(xiàng)運(yùn)往國(guó)外操作的，世界也聯(lián)合成立反洗錢的組織。我國(guó)是否加入了國(guó)際性的反洗錢國(guó)際組織我國(guó)近年來(lái)在反洗錢國(guó)際合作取得明顯進(jìn)展，在加入有關(guān)反洗錢國(guó)際組織和開(kāi)展雙邊、多邊國(guó)際合作方面均取得了一定成效，為國(guó)際反洗錢工作做出了積極貢獻(xiàn)。2004年10月，中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國(guó)成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)。2002年以來(lái)，公安部、中國(guó)人民銀行在其它部門的支持下，為我國(guó)加入“金融行動(dòng)特別工作組”(簡(jiǎn)稱FATF)做了大量工作。目前金融行動(dòng)特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織，這一組織于1989年由西方七國(guó)首腦會(huì)議發(fā)起成立，是一個(gè)政府間的國(guó)際組織，目前共有36個(gè)成員、20多個(gè)觀察員。2005年1月，我國(guó)正式成為了該組織(簡(jiǎn)稱FATF)的觀察員。目前，中國(guó)已成為FATF的正式成員。行政法律法規(guī)中反洗錢的內(nèi)容有1.第2023-06-03399人看過(guò)
#反洗錢法
北京
律師推薦
#反洗錢法
知識(shí)導(dǎo)航
經(jīng)濟(jì)糾紛知識(shí)頻道
展開(kāi)
反洗錢國(guó)際合作是指國(guó)際或跨區(qū)域反洗錢主體在一定的原則下就加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合工作并作出的一種區(qū)域性或國(guó)際性的法律制度安排。 反洗錢法正式建立了我國(guó)預(yù)防洗錢的基本法律制度。對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，維護(hù)金融秩序，開(kāi)展反... 更多>
#反洗錢國(guó)際合作
最新文章
-
2024-01-05
-
-
-
2023-08-01 -
2023-07-05
#反洗錢國(guó)際合作
相關(guān)咨詢
-
我國(guó)開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作的基本原則是什么？內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-11-01根據(jù)《反洗錢法》第二十七條，“中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作。” -
國(guó)際金融反洗錢特別工作小組(FATF)的核心廣西在線咨詢 2023-06-11FATF的核心精神主要建立于‘四十項(xiàng)建議’，在訂立的早期只針對(duì)打擊個(gè)人通過(guò)金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品犯罪資金洗錢，經(jīng)1996年修定后加入對(duì)其他洗錢類型的打擊。并被全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)承認(rèn)為國(guó)際性的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。 2001年，隨著911恐怖事件的發(fā)生，F(xiàn)ATF再次對(duì)40項(xiàng)建議進(jìn)行了修定，建立起了一個(gè)全面性的既包括打擊洗錢又包括反恐怖融資在內(nèi)的新框架。在這一文件中，F(xiàn)ATF呼吁所有國(guó)家修定并完善國(guó)內(nèi)反洗錢和反恐融資 -
f gear提出反洗錢反洗錢倡議, 它建議國(guó)家承認(rèn)的反洗錢和反洗錢的建議安徽在線咨詢 2022-03-05FATF的核心精神主要建立于‘四十項(xiàng)建議’，在訂立的早期只針對(duì)打擊個(gè)人通過(guò)金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品犯罪資金洗錢，經(jīng)1996年修定后加入對(duì)其他洗錢類型的打擊。并被全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)承認(rèn)為國(guó)際性的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。 2001年，隨著911恐怖事件的發(fā)生，F(xiàn)ATF再次對(duì)40項(xiàng)建議進(jìn)行了修定，建立起了一個(gè)全面性的既包括打擊洗錢又包括反恐怖融資在內(nèi)的新框架。在這一文件中，F(xiàn)ATF呼吁所有國(guó)家修定并完善國(guó)內(nèi)反洗錢和反恐融資 -
知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際保護(hù)的必要性是怎樣的西藏在線咨詢 2022-10-18知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際保護(hù)的必要性：知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際保護(hù)對(duì)于促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、文化繁榮和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義和作用，它既是保證社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的重要制度，又是開(kāi)展國(guó)際間科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、文化交流與合作的基本環(huán)境和條件之一。 -
商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)的必要性主要有哪些方面？安徽在線咨詢 2022-11-01主要有三個(gè)方面：可以防止被他人搶先注冊(cè)（“搶注”）；在注冊(cè)地取得商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)得到所在國(guó)家/地區(qū)的法律保護(hù)；可以為創(chuàng)品牌打下基礎(chǔ)。
