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深圳一批“地下錢莊”被查

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-08 08:23:44 425 人看過

比如，2008年7月,犯罪嫌疑人吳某豐購買了深圳市北大龍通訊設備有限公司、多利寶科技有限公司等3個空殼公司,開立對公賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務,同時用身份證在中國工商銀行等多家銀行開設賬戶,租用住宅小區(qū)房屋作為經(jīng)營場所,非法從事資金支付結算業(yè)務。吳某豐雇用了犯罪嫌疑人吳某斌、鄭某彬兩人,自己負責聯(lián)系客戶,吳某斌前往各銀行辦理開戶、支票轉賬并將現(xiàn)金交給客戶,鄭某彬在經(jīng)營場所通過電子銀行系統(tǒng)收付客戶資金。每筆交易收取客戶千分之一至千分之五不等的手續(xù)費。

已有證據(jù)表明,自2008年12月至今年4月,吳某豐等3人通過空殼公司的對公賬戶以及吳某豐、吳某斌的個人賬戶,為深圳市數(shù)家公司轉賬和提取現(xiàn)金達2200多萬元人民幣。目前,涉案的吳某豐、吳某斌、鄭某彬已被市檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批捕。

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深圳離婚登記處地點查詢

在深圳,當事人向被告人住所地法院提起離婚訴訟,通常是在深圳居住地或者已滿一年以上深圳居住地的法院。起訴離婚需要準備以下材料:1、起訴狀;2、婚姻感情破裂的證據(jù)等。對于符合原告住所地法院管轄的情形,也可以向原告住所地法院提起離婚訴訟。通過訴訟方式離婚,需要舉證證實夫妻感情破裂,法院才會予以判決離婚。在深圳，當事人向被告人住所地法院提起離婚訴訟，通常是在深圳居住地或者已滿一年以上深圳居住地的法院。起訴離婚需要準備以下材料：1、起訴狀；2、婚姻感情破裂的證據(jù)等。對于符合原告住所地法院管轄的情形，也可以向原告住所地法院提起離婚訴訟。通過訴訟方式離婚，需要舉證證實夫妻感情破裂，法院才會予以判決離婚。深圳起訴離婚地點推薦深圳作為一個經(jīng)濟發(fā)達的城市，離婚地點的選擇尤為重要。在辦理離婚手續(xù)時，可以選擇到以下地點進行辦理：1. 深圳市寶安區(qū)人民法院：位于深圳市寶安區(qū)的法院，是深圳市主要的離婚地點之一。該法

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點擊省市鏈接進入各地房產管理局的網(wǎng)站進行查詢，這里需要輸入產權人的姓名和產權號。在網(wǎng)上查到的一般都是備案號，因為備案號是的，所以也是有保障的。有了備案號就說明了購房合同已經(jīng)在網(wǎng)上進行備案，沒有本人的簽字同意，任何人都沒有權利對的房子進行處理，這個備案后打印出來的合同就是以后辦理房產證的有效證明。筆跡鑒定可以用復印件嗎筆跡鑒定不可以用復印件，原件有利于檢測真實性。在法院做這種筆跡鑒定肯定要求用原件，復印件肯定不行。你可以自己聯(lián)系鑒定機構看人家愿意不愿意做了，但即使做了，由于是用復印件且是你單方委托鑒定，其效力最多也是參考，很難說肯定能對申請再審產生必然的影響。筆跡鑒定，是指對人通過書寫活動形成的字跡進行的鑒認、識別活動。人的書寫習慣具有特定性和穩(wěn)定性，并在筆跡中得到反映。通過對筆跡的檢驗，可判明文件中的筆跡由幾個人所寫，是否由某人所寫，利用筆跡進行人身同一認定，證實文件的真?zhèn)?。鑒定時要了解案

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洗錢罪包括地下錢莊嗎

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