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如何識破陰陽合同詐騙罪

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2024-08-18 03:50:45 155 人看過

在打擊陰陽合同詐騙行為中，犯罪者通常會利用簽訂兩份內(nèi)容迥異的合同來實(shí)施其違法行為，其中一份合同是公開的，而另一份則是秘密保存的，以此來實(shí)現(xiàn)對他人財(cái)產(chǎn)的非法侵占或者謀取不當(dāng)利益。

為了識別并揭露這種欺詐行為，我們需要從以下幾個(gè)方面入手：首先，我們需要仔細(xì)審查合同條款之間的一致性以及合理性，如果發(fā)現(xiàn)存在明顯的矛盾或者不合理的地方，那么就應(yīng)該保持高度警惕；

其次，我們還需要關(guān)注交易價(jià)格是否與當(dāng)前市場行情出現(xiàn)了嚴(yán)重背離；

再者，我們需要檢查交易過程中的資金流動(dòng)情況，看看是否存在任何異常的資金轉(zhuǎn)移或者隱藏行為；

最后，我們也不能忽視合同雙方之間的關(guān)系，看看他們之間是否存在著關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送等問題。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條

【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

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陰陽合同中介使詐

如果由于中介的原因簽訂的陰陽合同導(dǎo)致自己的權(quán)益受到損失，要注意以下兩點(diǎn)才能讓中介承擔(dān)責(zé)任：（一）法律上要有證據(jù)證明中介參與了陰陽合同，才會有責(zé)任問題，證據(jù)主要指中介在過戶價(jià)格確認(rèn)書或補(bǔ)充協(xié)議上簽字或蓋章，或者同時(shí)在預(yù)約和現(xiàn)售上蓋章但兩份合同差價(jià)懸殊。（二）即便有證據(jù)證明中介參與陰陽合同，但現(xiàn)有民事、刑事法律對于中介這一行為并無明確規(guī)定，僅有行業(yè)規(guī)范和行政性處罰規(guī)范，故法院一般不會直接判決中介因協(xié)助避稅而承擔(dān)責(zé)任，最多是依職權(quán)建議有關(guān)機(jī)關(guān)追繳稅款和進(jìn)行行政處罰。中介簽訂陰陽合同吃差價(jià)是否違法中介簽訂陰陽合同吃差價(jià)是違法的。如果利用陰陽合同實(shí)施違法行為，或者以合法形式掩蓋違法目的，不僅偽裝的陽合同無效，而且偽裝的陰合同因內(nèi)容違法而無效。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，行為人和對方以虛假意思表示實(shí)施的民事法律行為無效。以虛假意思表示隱藏的民事法律行為的有效性，依照有關(guān)法律規(guī)定處理。違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定

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如何認(rèn)定陰陽合同效力標(biāo)準(zhǔn)，簽訂陰陽合同屬于什么罪

一、如何認(rèn)定陰陽合同效力標(biāo)準(zhǔn)對陰陽合同效力標(biāo)準(zhǔn)可分為以下幾種情況來認(rèn)定：一是關(guān)于陽合同的效力，基于其沒有體現(xiàn)當(dāng)事人的真實(shí)意思，應(yīng)認(rèn)定為無效合同。二是關(guān)于陰合同的效力，因體現(xiàn)了當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，只要內(nèi)容合法，不違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有效合同，受法律保護(hù)。三是如果利用陰陽合同實(shí)施違法行為，或者以合法的形式掩蓋違法的目的，則不僅偽裝的陽合同無效，被偽裝的陰合同也因內(nèi)容違法而無效。四是在土地房屋交易過程、建設(shè)工程施工過程中存在許多陰陽合同，因其違反稅收規(guī)定，稅收部門查實(shí)后，如果屬于一般偷稅行為，給予罰款、拘留等行政處罰；如果偷稅數(shù)額較大、次數(shù)較多，則可能構(gòu)成刑事犯罪。二、簽訂陰陽合同屬于什么罪簽訂陰陽合同屬于逃稅罪，根據(jù)《刑法》第二百零一條規(guī)定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰

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一、幼兒園陰陽合同詐騙判多少年合同詐騙罪可判刑處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，這里是適用數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的情形；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！缎谭ā返诙俣臈l有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同

2024-01-27

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法律規(guī)定陰陽合同屬于詐騙嗎?

法律規(guī)定陰陽合同不一定是屬于詐騙。有可能是稅收方面的一些犯罪行為。所謂“陰陽合同”，是指合同當(dāng)事人就同一事項(xiàng)訂立兩份以上的內(nèi)容不相同的合同。相關(guān)行政主管部門專供登記或備案使用的低價(jià)合同叫“陽合同”，把雙方私下留存并實(shí)際履行的高價(jià)合同叫“陰合同”。一份對內(nèi)，一份對外，其中對外的一份并不是雙方真實(shí)意思表示，而是以逃避國家稅收等為目的;對內(nèi)的一份則是雙方真實(shí)意思表示，可以是書面或口頭。“陰陽合同”是一種違規(guī)行為，在給當(dāng)事人帶來“利益”的同時(shí)，也預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)。從上述介紹什么是陰陽合同的描述中，我們可以知道，少繳稅金，偷逃陰陽合同間高低價(jià)款之間的差額應(yīng)交的稅款是當(dāng)事人訂立陰陽合同的動(dòng)機(jī)。產(chǎn)權(quán)登記變更生效后，買房人拒付兩合同間的價(jià)款差額，主張按陽合同約定的低價(jià)格履行是導(dǎo)致糾紛發(fā)生的原因。一般來說，訂立“陰陽合同”的目的主要是為了偷逃稅費(fèi)。在二手房屋買賣關(guān)系中，盡管二手房陽合同符合合同成立的形式要件，但是

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陰陽合同的效力如何判定以及陰陽合同會不會構(gòu)成犯罪

一、陰陽合同的效力如何判定？陰陽合同的效力的判定，需要視具體情況而定。第一，陰陽合同中的陽合同因不體現(xiàn)當(dāng)事人的真實(shí)意思而不發(fā)生法律效力。第二，陰合同是當(dāng)事人的真實(shí)意思表示而認(rèn)定為有效合同，陰合同只要內(nèi)容合法，同樣受到法律保護(hù)。第三，如果利用陰陽合同實(shí)施違法行為，或者以合法的形式掩蓋違法的目的，則不僅偽裝的陽合同無效，被偽裝的陰合同也因內(nèi)容違法而無效。第四，如果買賣雙方簽訂陰陽合同的行為嚴(yán)重違反了中國稅收管理規(guī)定，有關(guān)部門查實(shí)后，如果屬于一般偷稅行為，行政機(jī)關(guān)有權(quán)給予罰款、拘留等行政處罰。第五，陰合同是當(dāng)事人的真實(shí)意思表示而認(rèn)定為有效合同，陰合同只要內(nèi)容合法，同樣受到法律保護(hù)。第六，如果利用陰陽合同實(shí)施違法行為，或者以合法的形式掩蓋違法的目的，則不僅偽裝的陽合同無效，被偽裝的陰合同也因內(nèi)容違法而無效。二、陰陽合同會不會構(gòu)成犯罪簽訂陰陽合同可能構(gòu)成刑事犯罪。簽訂兩份購房合同的行為存在極大的法律

2023-06-25

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陰陽合同風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避

陰陽合同風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避從買方的角度看，可以從合同價(jià)格條款、有可能出現(xiàn)的刑事責(zé)任和行政責(zé)任等方面關(guān)注；從賣方的角度來看，可以對合同價(jià)格進(jìn)行備案登記，仔細(xì)了解合同具體條款是否符合法律規(guī)定。一、陰陽合同風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避陰陽合同風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避體現(xiàn)在以下兩方面：1．買方存在的風(fēng)險(xiǎn)。首先對買方來說，其可能受益最大，也是陰陽合同積極的追求者，但相應(yīng)地，買方也承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)。主要體現(xiàn)在：（1）可能導(dǎo)致價(jià)格條款無效，甚至有可能導(dǎo)致整個(gè)合同被撤銷。（2）為以后自己的房子操作帶來麻煩，再售時(shí)同樣承擔(dān)高費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。（3）如果房子的價(jià)格出現(xiàn)上漲，可能會給自己帶來不必要的麻煩。（4）行政處罰和刑事追究的風(fēng)險(xiǎn)。2．賣方存在的風(fēng)險(xiǎn)。賣方同樣面臨風(fēng)險(xiǎn)，表面上看，雖說賣方看沒有太大損失，但是風(fēng)險(xiǎn)同樣不少。其主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：（1）給自己的買賣合同埋下隱患。（2）如果買方不按期支付備案價(jià)格外的房款，或者惡意要求以備案價(jià)格進(jìn)行交易，賣方將陷于困境中

2022-11-03

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如何避免買房時(shí)被騙簽署陰陽合同？

買房被騙簽陰陽合同的，可以提起民事訴訟，請求人民法院予以撤銷。當(dāng)事人在買房時(shí)，被騙簽訂陰陽合同的，以虛假意思表示的那一份合同，應(yīng)當(dāng)不具有法律效力，另一方合同具有法律效力的，當(dāng)事人可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院予以撤銷，合同撤銷后，不再具有法律效力，雙方當(dāng)事人無需在履行合同的義務(wù)。男方買房女方裝修離婚怎樣辦男方買房女方裝修離婚后所有權(quán)屬于男方。女方用個(gè)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行裝修時(shí)，女方無權(quán)要求對其房屋進(jìn)行分割，男方需要返還裝修費(fèi)用。由于女方婚前用個(gè)人財(cái)產(chǎn)對其房屋進(jìn)行裝修，是為了雙方婚后長期使用該房屋，對該房屋進(jìn)行裝修是一種附加行為。由于房屋裝修而增值，男方作為房屋所有人，因女方裝修而獲利，實(shí)際上已占有出資裝修部分的所有權(quán)?！吨腥A人民共和國民法典》第一百四十六條行為人與相對人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無效。以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力，依照有關(guān)法律規(guī)定處理。《中華人民共和國民

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陰陽合同一般是為了避稅等目的而簽訂的合同，屬于違法行為，該合同應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效的合同。并且其行為危害了國家利益、社會公共利益，應(yīng)當(dāng)由相關(guān)行政部門對此予以處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，合同的當(dāng)事人還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。一、二手房交易過程中簽署合同時(shí)需要注意什么1.注意賣房者是否為房屋的真正產(chǎn)權(quán)人，是否擁有完全、合法的處分權(quán)。這個(gè)是主要也是最容易出問題的地方.應(yīng)該在合同中約定中介保證房產(chǎn)的權(quán)屬問題,并由中介承擔(dān)責(zé)任.2.注意賣方是否可以提供合法的證件：房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證、身份證、戶口薄;委任人要查驗(yàn)授權(quán)委托書是否有效;共有房屋出售，要求其提供其他共有人同意的證明或者放棄優(yōu)先購買權(quán)的協(xié)議或證明。3.注意向有關(guān)房管部門查驗(yàn)所購二手房產(chǎn)權(quán)的來源。查驗(yàn)房主是誰，如果是共有財(cái)產(chǎn)，查驗(yàn)各共有人的產(chǎn)權(quán)比例及擁有權(quán)形式，另外，查驗(yàn)登記日期、成交價(jià)格及房屋平面圖。4..注意房屋是否受到權(quán)利限制：是否設(shè)有抵押是否已被查封

2023-06-22

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陰陽合同如何申請解除

雙方可以協(xié)商解除陰陽合同，也可以根據(jù)法定情形單方解除合同。一、房屋定金糾紛怎么辦房產(chǎn)定金糾紛可以與開發(fā)商協(xié)商，如果開發(fā)商同意則可以退款，如果不同意，就不能退款。沒有書面合同并不意味著合同關(guān)系不成立。因?yàn)楹贤男问桨陬^形式、書面形式和其他形式。合同一旦成立，就不能隨意毀約。定金合同未約定違約，單方解除合同的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定處理。如果雙方不能達(dá)成協(xié)議，就可能面臨違約責(zé)任，甚至承擔(dān)相應(yīng)的賠償。二、用人單位可以辭退員工的情形，勞動(dòng)合同的解除的方式用人單位只有在法定情形下才能與勞動(dòng)者解除勞動(dòng)合同，辭退員工。這里的法定情形有四類：(一)協(xié)商解除勞動(dòng)合同，辭退員工即《勞動(dòng)》第三十六條：“用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，可以解除勞動(dòng)合同。(二)過錯(cuò)解除動(dòng)合同，辭退員工，即《勞動(dòng)合同法》第三十九條：“勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動(dòng)合同：1、在試用期間被證明不符合錄用條件的;2、嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章

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合同糾紛：如何應(yīng)對陰陽合同？

遇到陰陽合同應(yīng)該這樣辦：1、房地產(chǎn)銷售合同中規(guī)避國家稅收是騙取銀行貸款的價(jià)格條款無效。如果無效部分不影響別的部分的有效性，別的部分仍然有效。當(dāng)事人不得以逃稅、騙取貸款為由要求確認(rèn)合同全部無效。房地產(chǎn)交易價(jià)格應(yīng)當(dāng)是雙方真實(shí)意的陰合同中的價(jià)格；2、房地產(chǎn)銷售合同中的支付方式等別的條款在不同合同中不一致的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定符合當(dāng)事人真實(shí)意義的條款有效，非真實(shí)意義的條款對當(dāng)事人沒有約束力；3、買賣雙方為逃稅、騙取貸款，在中介買賣合同中約定了虛假成交價(jià)格，一方要求以真實(shí)成交價(jià)格訂立現(xiàn)售合同，另一方不同意未訂立現(xiàn)售合同的，視為房地產(chǎn)買賣合同未成立。原中介買賣合同無約束力，一方要求定金罰款、損害賠償或者傭金支付的，不予支持。4、中介參與陰陽合同的責(zé)任認(rèn)定。中介參與陰陽合同的證據(jù)主要包括中介在轉(zhuǎn)讓價(jià)格確認(rèn)書或補(bǔ)充協(xié)議上簽字或蓋章，或在預(yù)售或現(xiàn)售合同上蓋章，但兩份合同差異較大。什么是陰陽合同，如何判斷陰陽合同的效力

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陰陽合同中的陽合同不需要申請解除，但可以請求法院確認(rèn)該合同無效；而陰合同可以由當(dāng)事人協(xié)商一致后解除，也可以由解除權(quán)人通過通知對方、向法院起訴等方式來解除。一、可以同時(shí)簽兩份合同嗎如果是與不同的合同相對方就同一合同標(biāo)的簽訂合同，則可能會因無法對其中一方當(dāng)事人履行合同義務(wù)，從而承擔(dān)違約責(zé)任。如果是就相同當(dāng)事人就同一標(biāo)的分別簽訂兩份合同，則后簽訂的合同屬于對前一合同的變更和修改，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行合同義務(wù)。如果是大家常說的陰陽合同，通常情況下，陰陽合同的陽合同因不屬于當(dāng)事人的真實(shí)意思而不發(fā)生法律效力。陰合同是當(dāng)事人的真實(shí)意思表示而認(rèn)定為有效合同，陰合同只要內(nèi)容合法，同樣受法律保護(hù)。但是如果利用陰陽合同實(shí)施違法行為，或者以合法形式掩蓋違法目的，則不僅偽裝的陽合同無效，被偽裝的陰合同也會因內(nèi)容違法而無效。二、微信發(fā)的解除合同告知函是否有效微信發(fā)的解除合同告知函是否有效是具體約定而定。微信解除合

2023-03-05

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