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非法融資非法出納會負(fù)什么責(zé)任

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-20 16:32:46 386 人看過

非法融資出納如果構(gòu)成犯罪承擔(dān)責(zé)任。非法融資出納如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果構(gòu)成集資詐騙罪，一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

一、構(gòu)成集資詐騙罪怎么量刑?

構(gòu)成集資詐騙罪的量刑：

1、構(gòu)成集資詐騙罪的，一般處以三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

2、犯罪數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；

3、如果單位犯本罪的，應(yīng)對單位判處罰金，并對其直接責(zé)任人員依照個人犯罪的規(guī)定處罰。

二、偷稅出納起訴要判多久

出納偷稅負(fù)刑事責(zé)任的，其會因為構(gòu)成逃稅罪而被法院判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。如果經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，行為人能夠補(bǔ)繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，且已受行政處罰的，依法不予追究刑事責(zé)任。

三、非法融資的具體判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的呢

據(jù)國家相關(guān)法律的規(guī)定非法融資的量刑：

構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

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非法集資跑路了我們要負(fù)什么責(zé)任

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2021-12-07

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構(gòu)成非法持有毒品罪會這樣追究責(zé)任：犯此罪的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金；非法持有鴉片二百克以上不滿一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谌偎氖藯l非法持有鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金；非法持有鴉片二百克以上不滿一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2024-05-09

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一、非法侵占住宅地負(fù)什么責(zé)任我們真誠呼吁，請您遵守規(guī)定，如若您需要在非法占用的土地上新建的建筑物或其他設(shè)施，需立即停止施工，并嚴(yán)格按照規(guī)定期限將其移除或拆解還原土地原貌。對于滿足土地利用整體規(guī)劃要求的情況，我們建議您自覺交出在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，并根據(jù)具體案情接受適當(dāng)?shù)牧P款處理。同時，也請您他們會依法對非法占用土地的單位及其直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，給與必要的行政懲罰。如果涉及到觸犯刑法的嚴(yán)重行為，我們將會按照規(guī)定嚴(yán)格追究其相關(guān)人員的刑事責(zé)任因此，我懇請廣大農(nóng)村村民要重視法律法規(guī)，如有任何關(guān)于建設(shè)住宅的需求，務(wù)必經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。農(nóng)村村民未經(jīng)批準(zhǔn)擅自非法占有土地修建住宅，這實際上是違反了宅基地管理規(guī)定的行為，而實施這種行為者勢必需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！吨腥A人民共和國土地管理法》第七十七條未經(jīng)批準(zhǔn)或者采取欺騙手段騙取批準(zhǔn)，非法占用土地的，由縣級以上人民政府土地行政主

2024-03-07

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對于公司實施的非法集資行為,應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。關(guān)于員工是否承擔(dān)責(zé)任,要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中,員工是否知情、是否協(xié)助老板實施相應(yīng)的違法犯罪行為。一、老板跑路了客戶找員工有用嗎沒用，老板跑路員工是不需要承擔(dān)責(zé)任，因為對于這個公司來說，它的員工從某種程度來來說也是一種受害者，員工他并不需要為這種行為承擔(dān)一定的責(zé)任，當(dāng)然如果員工參與到公司老板當(dāng)中的內(nèi)部的非法集資的這樣的一種犯罪行為的話，是需要承擔(dān)責(zé)任的。根據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。二、公司涉嫌詐騙已離職會被傳喚嗎公司涉嫌詐騙已離職會不會被傳喚要看該離職員工當(dāng)初在職時是否參與詐騙行為。如果該員工確實是參與了詐騙行為，即便離職也是會被公安機(jī)關(guān)傳喚的。相反如果對公司詐騙行為不知情，并且沒有提供實質(zhì)性幫助的，一般是不會被傳

2023-06-22

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1、非法集資出納會被判刑嗎？這取決于參與程度。如果出納知道，他將承擔(dān)責(zé)任。一般非法集資罪如何量刑。所謂非法集資，是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個人或者其他組織。本罪的實質(zhì)是違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向社會或者集體集資。各種非法集資犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)：最高人民檢察院、公安部2001年聯(lián)合發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（以下簡稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）第二十四條規(guī)定吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，依法追究刑事責(zé)任：1（2）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款超過30筆的，或者單位非法吸收或者變相吸收公眾存款超過30筆的形成超過150筆公共存款；3。個人非法吸收、變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的；單位非法吸收、變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的。根據(jù)起訴標(biāo)準(zhǔn)，個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，或者單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上

2023-05-08

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非法融資的社會影響和負(fù)面效應(yīng)

一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三是向社會不特定的對象籌集資金。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。非法融資可以報警嗎非法融資已經(jīng)涉嫌刑事犯罪了，應(yīng)該首先向公安機(jī)關(guān)報警，然后再向法院提起民事訴訟?！缎谭ā返谝话倬攀l：【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百七十六條：【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，

2023-07-02

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員工應(yīng)該為公司的非法融資負(fù)責(zé)嗎

公司老板非法集資，員工不參與犯罪行為的，員工不違法，不追究刑事責(zé)任非法集資是指單位或者個人通過發(fā)行股票、債券等向社會募集資金的行為，彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證未經(jīng)有關(guān)部門依照法定程序批準(zhǔn)，承諾以貨幣形式向投資者償還本息或者給予回報的，依照《商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)以實物或者其他方式?jīng)]收違法所得，并處以罰款、罰款，從事非法集資活動的，并處以罰款，《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動辦法》，以及取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰，構(gòu)成犯罪的，還應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資罪是指以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資數(shù)額巨大的行為。所謂非法集資，是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個人或者其他組織。違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向社會公眾或者集體集資的行為，個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上、單位集資詐騙數(shù)額在5

2023-05-07

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非法集資出納定性

一般非法集資的出納知情的話同責(zé)，不知情無責(zé)。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法集資類案件應(yīng)當(dāng)有明確的職務(wù)地位和作用的分工，如果現(xiàn)金出納的，涉嫌非法集資的可能性較小。一、遇到非法集資要怎么處理遇到非法集資應(yīng)立即報警。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。二、什么是非法集資如何界定非法集資是指實施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，在實踐中從事非法集資活動的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。非法集資的界定如下：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資，有審批權(quán)限的部門

2023-03-30

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自融非法集資會怎么樣？

一、自融非法集資會怎么樣?(一)量刑標(biāo)準(zhǔn)：P2P平臺一旦涉及到非法集資往往數(shù)額較大，涉及人數(shù)較廣。非法吸收或變相吸收公眾存款罪主體分為自然人犯罪和單位犯罪，單位觸犯此罪的對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照自然人犯罪來處罰。根據(jù)目前已有法院判決的相關(guān)案例來看，P2P平臺如果非法吸收或變相吸收公眾存款，一般會定為自然人犯罪，主要指的是單位的法人代表和高管。(二)非法吸收或變相吸收公眾存款刑事處罰主要分兩擋：第一檔：擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑、拘役，并處或單處罰金的情形1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元至100萬元(單位：100萬元-500萬元)l2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的(單位：150戶以上);3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的(單位：50萬以上).第二檔：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)處三年以上

2023-04-15

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非法取他人存款要負(fù)什么法律責(zé)任

非法取他人存款，要付刑事責(zé)任。取別人的存款，有兩種情況，一種是秘密取得，屬于盜竊罪；另一種是虛構(gòu)身份取得，屬于詐騙罪，所負(fù)責(zé)任有些區(qū)別。我國刑法第二百六十四條規(guī)定，盜竊罪，是指以非法占有為目的，采取秘密竊取的手段，盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的行為。第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。盜竊罪與詐騙罪主觀上都是故意犯罪，都是以非法占有為目的，但兩者的客觀表現(xiàn)形式不同，亦即犯罪手段不同，盜竊罪是以秘密竊取為手段，詐騙罪是以虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相為手段。一、盜竊罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：1）《刑法》（1997修訂）第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大或者多次盜竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

2023-02-17

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1、如何處理非法集資的主管單位。情節(jié)較輕、社會影響較小，非法集資單位和個人有償還能力和意愿的，由省人民政府責(zé)令其立即停止非法集資活動，指導(dǎo)督促其限期完成募集資金的清算和退還工作。除上述案件外，非法集資案件的一般處理程序為：1、資產(chǎn)負(fù)債審計和資產(chǎn)評估6、資產(chǎn)催收，實物資產(chǎn)的保全與變現(xiàn)7如何返還非法集資資金?？绲貐^(qū)案件，由省級人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的返還比例。因非法集資活動遭受損失的，由集資參與人自行承擔(dān)。第五十條募集資金償還工作可以按照下列程序進(jìn)行：一、協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂募集資金委托償還協(xié)議，明確募集資金償還的操作流程，非法集資有哪些特點；有審批權(quán)限的部門越權(quán)審批集資，即集資人不具備集資主體資格。除貨幣外，還本付息還有實物形式和其他形式。3.這里的“不特定對象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)人。4.以法律形式掩蓋非法集資的本質(zhì)。犯罪分子為了掩蓋自己的非法目的，往往與投資者（被害人）簽訂合同，偽

2023-05-07

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非法融資股東是指未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的單位的股東?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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2023-05-07

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