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了解非法集資的幾種類(lèi)型
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-10-18 14:40:03 144 人看過(guò)

一、了解非法集資的幾種類(lèi)型

非法集資的幾種類(lèi)型如下:

1.通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

2.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;

3.利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;

4.以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;為大家總結(jié)了

5.以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

6.利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

7.利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

二、非法集資減刑的條件

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十八條【減刑的適用條件與限度】被判處管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應(yīng)當(dāng)減刑:

(一)阻止他人重大犯罪活動(dòng)的;

(二)檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng),經(jīng)查證屬實(shí)的;

(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的;

(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;

(五)在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;

(六)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。

三、何為認(rèn)定非法集資的非法性依據(jù)

認(rèn)定非法集資的非法性依據(jù):

1.非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;

2.向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人;

3.以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第六節(jié) 減刑    第七十八條 被判處管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應(yīng)當(dāng)減刑:\n(一)阻止他人重大犯罪活動(dòng)的;\n(二)檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng),經(jīng)查證屬實(shí)的;\n(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的;\n(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;\n(五)在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;\n(六)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。\n減刑以后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于下列期限:\n(一)判處管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;\n(二)判處無(wú)期徒刑的,不能少于十三年;\n(三)人民法院依照本法第五十條第二款規(guī)定限制減刑的死刑緩期執(zhí)行的犯罪分子,緩期執(zhí)行期滿后依法減為無(wú)期徒刑的,不能少于二十五年,緩期執(zhí)行期滿后依法減為二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

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2025年10月23日 08:35
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    2023-02-16
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  • 哪些屬于非法集資案件類(lèi)型
    一、哪些屬于非法集資案件類(lèi)型以下屬于非法集資案件類(lèi)型:1.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;3.通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;4.通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;5.以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;6.利用民間“會(huì)”“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資;7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法投資;8.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資;9.以簽訂商品營(yíng)銷(xiāo)合同等形式進(jìn)行非法集資;10.利用傳銷(xiāo)或者秘密串聯(lián)的形式進(jìn)行非法集資;11.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;12.利用“電子
    2023-06-22
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  • 非法集資屬于什么類(lèi)型案件
    非法集資,是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。1998年最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》對(duì)刑事、民事案件互涉問(wèn)題作了原則性規(guī)定:人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件,公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑,并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的,有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。為確保依法妥善處理非法集資刑事案件,避免公安司法機(jī)關(guān)就案辦案、孤立辦案,做好涉案財(cái)物的權(quán)屬認(rèn)定和返還工作,《意見(jiàn)》參照上述規(guī)定對(duì)非法集資刑事案件中涉及民事案件的處理問(wèn)題作了明確。本條強(qiáng)調(diào)在同一法律
    2023-04-17
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  • 構(gòu)成非法拘禁罪有哪幾種類(lèi)型
    一、構(gòu)成非法拘禁罪有哪幾種類(lèi)型(一)索債型。即為索取債務(wù)而限制他人人身自由。在索債型非法拘禁案件中,被告人與被害人之間多存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系,被告人為索取債務(wù)采取捆綁、挾持、扣押債務(wù)人對(duì)其進(jìn)行恐嚇或毆打,或較長(zhǎng)時(shí)間限制人身自由的方法,從而達(dá)到償還債務(wù)的目的。在我院辦理的非法拘禁案件中,此類(lèi)性質(zhì)的案件共10人,接近總數(shù)的一半,分為兩種情形:一是為索取非法或虛擬債務(wù)而實(shí)施非法拘禁行為。二是為索取普通債務(wù)而實(shí)施非法拘禁行為。(二)非法傳銷(xiāo)型。即誘騙被害人參加非法傳銷(xiāo)活動(dòng)限制人身自由。隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的打擊,傳銷(xiāo)的形式與手段更加隱蔽和更具欺騙性,傳銷(xiāo)組織者為了達(dá)到騙錢(qián)斂財(cái)?shù)哪康?,編造傳銷(xiāo)可以快速致富的謊言,通過(guò)“洗腦”或暴力手段對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員實(shí)施精神和人身控制。(三)糾紛型。因糾紛或其他原因非法限制他人人身自由也占非法拘禁案件一定比例。從上面網(wǎng)為大家介紹的關(guān)于非法拘禁的管轄是誰(shuí)
    2023-04-30
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    相關(guān)咨詢
    • 你好咨詢一下非法集資三種類(lèi)型有哪幾種類(lèi)型
      西藏在線咨詢 2024-09-05
      在保險(xiǎn)領(lǐng)域,非法集資犯罪的主要形式和手段則有以下三種類(lèi)型。 第一種,主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞,假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。 其主要手段有:犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益,或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”,吸收資金;犯罪分子出具假保單,并在自購(gòu)收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章,甚至直接出具白條騙取資金。 第二種,參
    • 非法集資罪辯護(hù)類(lèi)型有哪幾種?
      甘肅在線咨詢 2022-12-20
      目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類(lèi)的犯罪,它們分別是:非法吸收公眾存款罪;集資詐騙罪;欺詐發(fā)行股票、債券罪;擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。因該四類(lèi)犯罪的犯罪構(gòu)成在犯罪主體、主觀方面都是相同的,僅存在犯罪客體及客觀方面不同的區(qū)分。故可依據(jù)量刑有利于嫌疑人的原則,從該四類(lèi)犯罪的犯罪構(gòu)成上進(jìn)行此罪與彼罪的辯護(hù)區(qū)分。 ①非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處
    • 違法的非法集資種類(lèi)有?
      湖北在線咨詢 2022-08-01
      妄想暴富型 這種類(lèi)型,非法集資者和投資者都有很強(qiáng)的“暴富”心理。市中院審理的宋金莉集資詐騙案,就是體育彩票經(jīng)營(yíng)人員謊稱自己所投注的體彩項(xiàng)目穩(wěn)賺不賠,許諾給予高額利息。共從34名市民處集資1200余萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)體彩,造成實(shí)際損失1100多萬(wàn)元。
    • 非法集資三種類(lèi)型都有什么內(nèi)容啊
      新疆在線咨詢 2022-08-01
      非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
    • 非法集資的特點(diǎn)是什么非法集資主要有哪幾種類(lèi)型,其主要形式是什么
      海南在線咨詢 2022-03-06
      什么是非法集資其特點(diǎn)是:一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資主要有哪幾種?根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一