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反洗錢內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括,金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。例如,金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)
1、當(dāng)事人之間的關(guān)系不同。侵權(quán)行為的侵害人和受害人之間并不存在合同法律關(guān)系,只是由于侵權(quán)行為的發(fā)生,才在當(dāng)事人間產(chǎn)生侵權(quán)損害賠償關(guān)系約責(zé)任是以合同的有效存在為前提的,只有當(dāng)存在有效合同,且當(dāng)事人違反合同規(guī)定的情況下,才能產(chǎn)生違反合同的民事責(zé)
1、各國(guó)貨幣匯率的確定。包括確定的依據(jù)、波動(dòng)的界限、調(diào)整的幅度、維持貨幣匯率所采取的措施; 2、各國(guó)貨幣的兌換性與國(guó)際支付采取的措施; 3、國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的確定以及儲(chǔ)備資產(chǎn)的供應(yīng)方式; 4、國(guó)際收支的調(diào)節(jié)方式; 5、國(guó)際結(jié)算的原則。
《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《基本農(nóng)田保護(hù)條例》和國(guó)土資源部制定的有關(guān)規(guī)章對(duì)基本農(nóng)田保護(hù)制度作了規(guī)定。這些制度概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面:(一)基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃制度。各級(jí)人民政府在編制土地利用總體規(guī)
首先,工作時(shí)間是勞動(dòng)者根據(jù)法律的規(guī)定,在用人單位用于完成本職工作的時(shí)間,是勞動(dòng)的自然尺度,是衡量每個(gè)職工的勞動(dòng)貢獻(xiàn)和付給報(bào)酬的計(jì)算單位。 其次,非全日制用工,是指以小時(shí)計(jì)酬為主,勞動(dòng)者在同一用人單位一
辯護(hù)權(quán)是犯罪嫌疑人、被告人享有的最基礎(chǔ)、最核心的訴訟權(quán)利。犯罪嫌疑人、被告人的辯護(hù)權(quán)一般包含 (一)陳述權(quán)。當(dāng)對(duì)被告人進(jìn)行訊問(wèn)時(shí),給予其陳述和辯解的機(jī)會(huì)。 (二)詰問(wèn)權(quán)。刑事被告人享有的在庭審時(shí)可以對(duì)
于假釋的本質(zhì),學(xué)界有恩惠說(shuō)、刑罰執(zhí)行方式說(shuō)、刑罰消滅形態(tài)說(shuō)和權(quán)利說(shuō)等不同理論。恩惠說(shuō)認(rèn)為假釋是國(guó)家對(duì)服刑人員在服刑期間長(zhǎng)期保持良好的行為的獎(jiǎng)賞;刑罰執(zhí)行方式說(shuō)認(rèn)為,因服刑人員在監(jiān)獄的良好表現(xiàn)而讓其回到
工程結(jié)算,是指企業(yè)或者單位按承包工程實(shí)現(xiàn)的工程價(jià)款結(jié)算收入,還有向發(fā)人包單位收取的除工程價(jià)款以外的各項(xiàng)款項(xiàng)。 當(dāng)事人對(duì)工程量有意見(jiàn)的,根據(jù)施工過(guò)程中形成的簽證等來(lái)進(jìn)行確認(rèn)。如果承包人可以證明發(fā)包人允許其施工,但不能提供簽證文件證明工程量發(fā)生
采購(gòu)合同是企業(yè)和分供方,經(jīng)過(guò)協(xié)商一致之后,簽訂有關(guān)供需關(guān)系的法律性文件,合同雙方當(dāng)事人必須遵守和履行,同時(shí)也是雙方聯(lián)系的共同語(yǔ)言基礎(chǔ)。簽訂合同的雙方都有經(jīng)濟(jì)目的,采購(gòu)合同屬于經(jīng)濟(jì)合同,合同雙方受法律保護(hù)和承擔(dān)責(zé)任。 按照法律規(guī)定,采購(gòu)合同的
涉黑涉惡九類案件主要包括強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、組織賣淫罪、強(qiáng)迫賣淫罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等9類犯罪。具體內(nèi)容是: 1、強(qiáng)迫交易罪,是指以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品,強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接