和尚伦流澡到高潮h在线观看,国内精品免费久久久久软件 ,精品免费国产一区二区三区四区

出口商信用證結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-06-06 03:10:18 208 人看過

信用證業(yè)務(wù)集結(jié)算和融資為一體，是國際貿(mào)易結(jié)算的重要組成部分，對進(jìn)出口商及銀行都有積極作用，但信用證決不是一種無懈可擊的結(jié)算方式，在促進(jìn)貿(mào)易的同時(shí)其本身也存在一些風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范措施也是十分必要的。本文在此從出口商角度來分析出口商采用信用證方式結(jié)算可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的防范措施。

出口商采用信用證結(jié)算中的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種情況：

1、信用證欺詐行為，主要有兩種情況：一種是進(jìn)口商故意偽造、冒用銀行名義或同資信不良銀行開立假信用證，引誘出口商發(fā)貨，以騙取貨物，使出口商貨款兩空，損失慘重。另一種是軟條款信用證。所謂軟條款信用證，是指進(jìn)口商在開立信用證時(shí)，故意設(shè)置若干隱蔽性的陷阱條款，以便在該信用證運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)使出口商完全處于被動(dòng)的境地，而進(jìn)口商或開證行則有權(quán)隨時(shí)單方面解除付款責(zé)任的信用證。進(jìn)口商設(shè)置這種軟條款的目的在于將主動(dòng)權(quán)單方面地掌握在手中，以此來詐取出口商的質(zhì)量保證金之類的款項(xiàng)。軟條款信用證欺詐具有極強(qiáng)的隱蔽性，由于它是真證，不同于假證，因此在某種程度上這種欺詐甚至有些名正言順，再加上它形式變化多樣，主要包括暫不生效條款、苛刻條款、相互矛盾條款等，如果出口商對其認(rèn)識(shí)不夠或掉以輕心，很容易落入陷阱。

2、單證不符、單單不一的風(fēng)險(xiǎn)。單證不符是運(yùn)輸單據(jù)的內(nèi)容與信用證規(guī)定的條款不完全相符，單單不一是以發(fā)票為中心的各單據(jù)之間不嚴(yán)格一致。如果單證不符或單單不一，即使貨物與合同完全吻合，議付行也有權(quán)拒絕付款。

對于存在的風(fēng)險(xiǎn)，出口商一是要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，重視資信調(diào)查。出口商應(yīng)建立客戶信息檔案，定期或不定期地客觀分析客戶資信情況。在交易前通過一些具有獨(dú)立性的調(diào)查機(jī)構(gòu)仔細(xì)審查客戶的基本情況，對其注冊資本、盈虧情況、業(yè)務(wù)范圍、公司設(shè)備，開戶銀行所在地址、電話和帳號、經(jīng)營作風(fēng)和過去的歷史等等，進(jìn)行必要的調(diào)查評議，選擇資信良好的客戶作為自己的貿(mào)易伙伴。二是出口商在接到信用證后，應(yīng)認(rèn)真審核信用證的有關(guān)內(nèi)容，嚴(yán)格審證，謹(jǐn)防軟條款的出現(xiàn)。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

擴(kuò)展閱讀

信用證結(jié)算方式下出口商的風(fēng)險(xiǎn)與防范
91人看過
商鋪使用權(quán)的防范措施與投資風(fēng)險(xiǎn)分析
204人看過
保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素分析及其防范措施
242人看過
拆遷評估后不簽字的法律風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施
68人看過
即期信用證的風(fēng)險(xiǎn)，防范措施有哪些
241人看過
房產(chǎn)證無法辦理的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
231人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多融資相關(guān)文章

安全責(zé)任
淺析住宅物業(yè)安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

由于物業(yè)管理公司過失或過錯(cuò)，給業(yè)主、使用人造成的經(jīng)濟(jì)損失和人身損害，都要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和賠償?shù)姆韶?zé)任。安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生帶給物業(yè)管理公司的打擊是巨大的，因?yàn)樗粌H僅給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失，也給企業(yè)信譽(yù)帶來很大的負(fù)面影響。一、安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的分類非責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，一般是指非物業(yè)管理公司的過失或過錯(cuò)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。如臺(tái)風(fēng)、沙暴、地震等不可預(yù)見的事件而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)危害，或者因房屋設(shè)備、設(shè)施結(jié)構(gòu)構(gòu)造的缺陷而造成的業(yè)主及使用人的人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失。這些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損害是不應(yīng)由物業(yè)管理公司承擔(dān)法律責(zé)任的。1.社區(qū)治安責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要是維護(hù)社區(qū)的安寧穩(wěn)定和公共秩序上出現(xiàn)的問題，比如失竊、財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害等事件的發(fā)生。3.車輛管理責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要指在車輛管理服務(wù)過程中，因管理原因而造成車輛損失及物品的失竊等。5.會(huì)所、游泳池管理責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等。二、安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的原因三、安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的防范8.對小區(qū)的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投保，減輕安

2023-04-22

125人看過
商品房廣告
商品房銷售中的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

在商品房包銷中，存在以下法律關(guān)系有：1、開發(fā)商與包銷商之間的代理關(guān)系。在包銷期內(nèi)，開發(fā)商將商品房轉(zhuǎn)讓給包銷商，包銷商必須以開發(fā)商的名義向購房者出售商品房；2、開發(fā)商與包銷商之間有條件的銷售合同關(guān)系。如果包銷商品房在約定的包銷期限內(nèi)不能全部出售，包銷商將購買剩余的包銷房屋。此時(shí)，包銷商與開發(fā)商之間形成有條件的銷售合同關(guān)系；3、開發(fā)商與購房者之間的銷售合同關(guān)系。包銷商品房的所有人都是開發(fā)商，只有開發(fā)商才有資格銷售。雖然商品房銷售的具體事務(wù)基本上是由包銷商完成的，但實(shí)際上買賣雙方是開發(fā)商和購房者；4、包銷商與購房者之間沒有直接的法律關(guān)系。如何避免商品房包銷中的風(fēng)險(xiǎn)1、要求開發(fā)商將取得房屋所有權(quán)證的確切時(shí)間寫在合同中，如果到期不能取得房產(chǎn)證，則買方有權(quán)退房，或者逾期不能取得房產(chǎn)證，則按日、按一定比例支付違約金。如果開發(fā)商同意在房屋竣工交付之日起兩年內(nèi)能取得房屋所有權(quán)證，并將其寫在合同中，則買方的風(fēng)

2023-07-11

268人看過
債權(quán)人
事務(wù)所的風(fēng)險(xiǎn)管理及防范措施

一、會(huì)計(jì)事務(wù)的現(xiàn)狀及問題剛剛邁進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)門檻的中國會(huì)計(jì)師事務(wù)所正處在新舊體制的轉(zhuǎn)型、交替階段。在過度階段中事務(wù)所內(nèi)部產(chǎn)生了很多問題，它們影響了經(jīng)濟(jì)工作決策的質(zhì)量，使注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)工作受到嚴(yán)重阻礙，甚至發(fā)生審計(jì)失敗，直接影響了國家稅收，在一定程度上擾亂了整個(gè)經(jīng)濟(jì)工作的秩序，阻礙了我國現(xiàn)代化的進(jìn)程。1.角色切換、心態(tài)高速滯后傳統(tǒng)體制下的所長負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)方式尚未完全改變，大多數(shù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所面臨新挑戰(zhàn)：是選擇集體領(lǐng)導(dǎo)制（即由全體合伙人共同執(zhí)行會(huì)計(jì)師事務(wù)所事務(wù)），還是選擇個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)制（即全體合伙人委托一名或數(shù)名合伙人執(zhí)行會(huì)計(jì)師事務(wù)所事務(wù)）；是合伙人各管一攤、各負(fù)其責(zé)，還是對外統(tǒng)一經(jīng)營、對內(nèi)合伙人分工協(xié)作的問題。改制后的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人與非合伙人的注冊會(huì)計(jì)及助理人員心態(tài)也未能與改制的步伐吻合。從而歪曲了合伙文化，影響了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的正常運(yùn)作。2.運(yùn)作機(jī)制沒有相應(yīng)建立和完善目前會(huì)計(jì)師事務(wù)所的內(nèi)部管理

2023-04-24

297人看過
承諾
商品房購買風(fēng)險(xiǎn)的防范措施

需要注意以下幾點(diǎn)：1、簽訂合同前，要在售樓部查看開發(fā)商的五證是否齊全，即建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、國有土地使用權(quán)證、商品房預(yù)售許可證是否具備；2、注意合同中可以修改的條款，開發(fā)商承諾的內(nèi)容一定要寫進(jìn)合同條款里邊；3、注意合同中的違約條款，商品房買賣合同中都會(huì)約定開發(fā)商逾期交房，逾期辦理或不能辦理房產(chǎn)證的違約責(zé)任，但是往往違約金額都不高，因此，購房者一定要注意這些細(xì)節(jié)，盡可能提高違約金。4、仔細(xì)查看合同附件，常見的合同附件包括所購房屋平面圖、公攤面積表、質(zhì)量保證書、裝飾標(biāo)準(zhǔn)、住宅使用說明書等，對于補(bǔ)充協(xié)議的條款也常常列為合同附件。5、妥善保管開發(fā)商的宣傳資料，開發(fā)商就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明和具體確定的允諾，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的，可以視為合同內(nèi)容。如何避免商品房認(rèn)購書糾紛上述情況在簽署、履行商品房認(rèn)購書

2023-07-03

425人看過

風(fēng)險(xiǎn)投資
金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及防范措施

1、我國企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因存在于財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面。企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的存在無疑會(huì)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。以財(cái)務(wù)決策為例，企業(yè)幾乎所有的財(cái)務(wù)決策都是在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性條件下進(jìn)行的。風(fēng)險(xiǎn)判斷的正確與否關(guān)系到財(cái)務(wù)決策的成敗。由于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性對企業(yè)的影響很大，我們一直在努力防范。但要達(dá)到防范金融風(fēng)險(xiǎn)的目的，首先必須分析金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。我認(rèn)為要分析財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，首先要了解企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。綜上所述，金融風(fēng)險(xiǎn)的基本特征如下：1，客觀性：即金融風(fēng)險(xiǎn)不是基于人的意志而客觀存在的。企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)中有兩種可能的結(jié)果，即達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。這意味著達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。綜合性：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)財(cái)務(wù)管理的全過程，反映在各種財(cái)務(wù)關(guān)系中。例如，籌資、資金運(yùn)用、資金積累和分配等金融活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)。3。不確定性：雖然財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可以提前估計(jì)和控制，但由于影響財(cái)務(wù)活動(dòng)結(jié)果的各種因素

2023-05-08

396人看過
投資貸款
票據(jù)發(fā)生滅失的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

由于銀行現(xiàn)行模式為集中托收，所以票據(jù)的傳遞是一個(gè)必然環(huán)節(jié)，票據(jù)在前臺(tái)向后臺(tái)集中的過程中，無論是通過郵寄還是送交，都存在滅失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行集中通過郵寄的方式打包托收，在郵寄的過程當(dāng)中，存在較多的不確定因素，也容易造成票據(jù)的滅失。針對此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，防范措施如下：(一)前臺(tái)在受理完成后，應(yīng)及時(shí)的對票據(jù)進(jìn)行復(fù)印或者掃描，保存清晰完整的票據(jù)正反面影印件，以防止票據(jù)正本發(fā)生滅失。同時(shí)，在向后臺(tái)送交時(shí)選擇正規(guī)的郵寄途徑，并且做好相關(guān)的登記簽收工作。(二)前后臺(tái)交接時(shí)，前臺(tái)應(yīng)繕制交接清單，并做好保存。后臺(tái)依據(jù)交接清單接收票據(jù)，并做好登記工作。(三)后臺(tái)在進(jìn)行集中托收時(shí)，也應(yīng)將托收票據(jù)進(jìn)行正反面的掃描或復(fù)印，留存清晰完整的票據(jù)影印件，一旦郵寄途中發(fā)生票據(jù)滅失，還可以憑影印件向付款行做托收，避免客戶資金發(fā)生損失。一、票款被追索的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施在上述的流程中，票交所收到票據(jù)后就扣劃付款行的賬戶，付款行在未見到票據(jù)的情

2023-03-31

175人看過
信用卡
信用卡盜刷的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范措施

信用卡盜刷是什么罪取決于：1、如果是盜竊并使用的，涉嫌是盜竊罪；2、如果是偽造信用卡的，或者冒用別人信用卡的，涉嫌信用卡詐騙罪。盜竊罪是指以非法占有為目的，盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財(cái)物的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。預(yù)防信用卡盜刷的方法1、辦理信用卡需去正規(guī)銀行窗口辦理，請勿街頭辦卡，辦卡時(shí)選擇刷卡密碼買單方式，在日常刷卡中注意保護(hù)信息安全。2、建議網(wǎng)友盡早銀行卡換芯，芯片卡通過先進(jìn)的芯片加密技術(shù)，并支持非接觸的脫機(jī)交易方式，能夠有效降低信用卡被復(fù)制等金融欺詐事件，使用卡更加安全放心。3、限制消費(fèi)金額：設(shè)置信用卡消費(fèi)每日限制次數(shù)和對每次交易限制數(shù)額，將可能的損失減至最??；勿將大量資金存為活期存款，可部分存定期或購買其他投資產(chǎn)品。此外，信用卡網(wǎng)上消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的消費(fèi)數(shù)額及次數(shù)都可以進(jìn)行

2023-07-05

359人看過
第三者
物業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)要素及防范措施

一、物業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)要素物業(yè)管理是一種社會(huì)化服務(wù)，它涉及到社會(huì)的方方面面，關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，并承受著各方面的監(jiān)督及制約，某一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤，就會(huì)出現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn)，可以說風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)、無處不在，其中主要風(fēng)險(xiǎn)要素有：管理水平風(fēng)險(xiǎn)、物業(yè)類型風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)景氣風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)滯后風(fēng)險(xiǎn)、不可猜測風(fēng)險(xiǎn)等。(一)管理水平風(fēng)險(xiǎn)在物業(yè)管理行業(yè)，管理水平主要體現(xiàn)在外部和內(nèi)部兩個(gè)方面:外部是指管理是否規(guī)范，服務(wù)是否周到，是否善于協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，這些因素都影響到業(yè)主(客戶)對物業(yè)管理企業(yè)的直觀了解。目前物業(yè)管理從業(yè)人員大部分來自城市的下崗職工、無業(yè)人員和農(nóng)村多余勞動(dòng)力，均缺乏較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，物業(yè)管理知識(shí)不全面，服務(wù)技能較低，真正善于管理、精業(yè)務(wù)、通技術(shù)的優(yōu)秀管理人才缺乏;內(nèi)部是指財(cái)務(wù)收支預(yù)算是否合理，能否按年度預(yù)算完成，并保持收支平衡，達(dá)到略有盈余的財(cái)務(wù)原則。假如項(xiàng)目管理過程中不能把握好和處理好這些問題，將會(huì)造成業(yè)主(客戶)對企業(yè)

2023-04-22

78人看過

業(yè)主
淺析物業(yè)管理對外投資的風(fēng)險(xiǎn)防范及化解措施

物業(yè)管理是一個(gè)高知識(shí)、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是物業(yè)管理企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，其中財(cái)物風(fēng)險(xiǎn)對物業(yè)管理企業(yè)的影響最大。以下筆者重點(diǎn)談一下如何降低對外投資的風(fēng)險(xiǎn)。一、投資風(fēng)險(xiǎn)對物業(yè)管理企業(yè)的意義在現(xiàn)代物業(yè)管理企業(yè)中，投資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它不僅涉及到企業(yè)的增量資產(chǎn)管理問題，還涉及到企業(yè)存量資產(chǎn)的管理問題。投資管理的優(yōu)劣直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。物業(yè)管理企業(yè)對投資的有效管理，一方面可能盡快擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模，另一方面企業(yè)有效投資有利于企業(yè)資金的充分利用與高速運(yùn)轉(zhuǎn)。1.明確對外投資的目的，合理利用閑置資金。由于房地產(chǎn)市場的不確定性，物業(yè)管理企業(yè)在經(jīng)營過程中，有時(shí)出現(xiàn)資金短缺，有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)資金閑置。這時(shí)就要認(rèn)真尋找對外投資機(jī)會(huì)，以避免資產(chǎn)閑置，不斷增加企業(yè)收益，使企業(yè)的總價(jià)值最大化。2.分散投資資金，降低投資風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)代企業(yè)資產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要原則，是使資產(chǎn)分散化，降低風(fēng)險(xiǎn)或把風(fēng)

2023-04-22

186人看過
借款
微信借款防范風(fēng)險(xiǎn)的有效措施

1、在借款合同中約定雙方所用微信號在合同簽訂過程中，雙方當(dāng)事人可以約定特定微信號往來和交流溝通的專用號碼，防止糾紛發(fā)生后單方否認(rèn)“號碼為其所有”的情況，減少證明成本。2、要求借方的微信綁定手機(jī)號碼“微信借條”不易被法院采信，很大程度上是由于出借人無法證明向其借款的聊天對象就是欠款人。要求欠款方微信綁定手機(jī)號，而不僅僅只是通過微信昵稱溝通交流，會(huì)在一定程度上解決“微信借條”主體認(rèn)定難的問題。3、借助其他手段輔助“微信借條”的真實(shí)性打電話確認(rèn)是一種簡單方便又快捷的輔助證明方式，注意保留好電話錄音，將來發(fā)生糾紛時(shí)，才不會(huì)陷入舉證不足的不利境地。4、郵寄原始借條是最高保障對于借款憑證這種重要的證據(jù)，最好保留其原始證據(jù)，原始借條是用來證明存在借貸關(guān)系的最強(qiáng)有力憑證。通過郵寄方式拿到原件，可避免因?yàn)椴荒艹浞肿C明“微信借條”的真實(shí)性而致使自身合法權(quán)益受損。一、微信轉(zhuǎn)賬如何認(rèn)定借貸關(guān)系無論是通過微信支付方

2023-06-29

61人看過
融資風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)分析：經(jīng)營和結(jié)算環(huán)節(jié)的刑事風(fēng)險(xiǎn)及防范策略

企業(yè)融資，經(jīng)營和結(jié)算中面臨的刑事風(fēng)險(xiǎn)有可能會(huì)構(gòu)成貸款詐騙罪和騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪。防范的方式是：1．和其它股東合作包括和其它企業(yè)并購時(shí)，務(wù)必把財(cái)務(wù)問題考慮交待清楚，以免被抓住把柄；2．負(fù)責(zé)經(jīng)營的股東在處理涉及到企業(yè)資金的問題時(shí)一定要程序到位，盡可能要有其它股東授權(quán)或同意用錢的書面依據(jù)。特許經(jīng)營合同風(fēng)險(xiǎn)怎么防范第一步、做好盡職調(diào)查。被特許人應(yīng)當(dāng)特別注意從以下幾方面進(jìn)行調(diào)查：1、特許者是否具備合法的特許經(jīng)營主體資格；2、審查特許者是否已經(jīng)加入特許經(jīng)營企業(yè)的備案管理；3、特許經(jīng)營中所涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題；4、審查特許者提供的有關(guān)宣傳資料的真實(shí)性。第二步、互簽保密協(xié)議。在簽訂特許經(jīng)營合同前特許者和被特許者應(yīng)當(dāng)簽署一份《保密協(xié)議》以保護(hù)雙方各自的權(quán)益。對于這類規(guī)定，被特許人應(yīng)當(dāng)注意，即使你的員工泄漏了有關(guān)特許人的秘密，被特許人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。而特許人也應(yīng)當(dāng)保護(hù)被特許人的財(cái)務(wù)狀況及個(gè)人隱私等

2023-08-08

221人看過
管制
打架斗毆罪的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

我國的刑法中并沒有打架斗毆罪這個(gè)罪名，只存在聚眾斗毆罪。聚眾斗毆的，首要分子和其他積極參加的，會(huì)被人民法院判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。情節(jié)嚴(yán)重、社會(huì)影響極壞的，人民法院會(huì)對首要分子和其他積極參加的，判處三年以上十年以下有期徒刑。犯罪的次要分子，會(huì)參考首要分子的量刑，從輕或者減輕處罰。打架斗毆罪量刑標(biāo)準(zhǔn)打架斗毆可能涉及故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪。1、故意傷害罪?！缎谭ā返诙偃臈l規(guī)定：故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。2、聚眾斗毆罪《刑法》第二百九十二條規(guī)定：聚眾斗毆的，對首要分子和其他積極參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，對首要分子和其他積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑（一）多次聚眾

2023-07-08

334人看過

管制
詐騙罪法律風(fēng)險(xiǎn)提示及防范措施

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)各省市不同，在三千元至一萬元以上。如果達(dá)不到詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的，可以按治安案件處理。犯本罪詐騙數(shù)額較大的，一般會(huì)判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；如果是犯罪數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙犯罪案件管轄地是如何規(guī)定的嫌疑人居住地和詐騙行為地的公安機(jī)關(guān)都可以管轄。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，刑事案件犯罪地的公安機(jī)關(guān)和犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)都可管轄，如果有規(guī)范性文件對犯罪案件管轄地作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定，詐騙犯罪案的犯罪地指的是犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)地，因此，詐騙犯罪案件詐騙行為地和嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)都可以立案偵查。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情

2023-07-11

461人看過
合同條款
信用證詐騙及防范措施有哪些

信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為。信用證詐騙的防范措施信用證詐騙屬高科技、高智能犯罪。不能采用過多的干預(yù)手段，只有加強(qiáng)貿(mào)易商、銀行自身防范措施、嚴(yán)格審查信用證的表面形式，鑒別其真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)被詐騙時(shí)及時(shí)向法院申請禁令，阻止中國開證銀行償還貸款給保兌或付款銀行，從而防止欺詐的發(fā)生。防范信用證詐騙，銀行主要應(yīng)從詐騙的方式入手審查:電開信用證密押特征及真?zhèn)?，信用證有無簽字或簽字能否核對，印鑒是否相符，信用證紙張的質(zhì)量、印刷的顏色是否正常，正副本是否相符，是否有必備條款及內(nèi)容是否矛盾等。貿(mào)易商應(yīng)注重了解對方的資信情況，如公司是否存在、合同條款是否完備、是否存在無法履行的條款或限制其按期履行合同的條款(如由對方簽字后才能裝貨發(fā)運(yùn)條款)等。通過貿(mào)易商、銀行共同把關(guān)，防止信用證詐騙的發(fā)生。

2023-06-03

94人看過