洗錢罪定罪條件最新標準是什么
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時間： 2024-04-22 10:10:10
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組建洗錢罪的法律要素包括如下內(nèi)容：
首先，罪犯必須是自然人或團體組織；
其次，他們的行為對國家對于金融運作的監(jiān)管制度、社會公共秩序及司法機構(gòu)查辦犯罪的正常程序造成了侵害；
再次，罪犯為了掩蓋、隱藏其犯罪所得及其收益的來源與性質(zhì)，實施了洗錢行為；
最后，從主觀層面來看，罪犯必須是直接故意，并且有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的明確意圖。
《刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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