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非法集資案件偵查步驟是什么
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-03-27 08:00:43 471 人看過(guò)

一、案件受理

案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：

1、對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。

2、對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

3、對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。

4、對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

二、調(diào)查取證

1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級(jí)人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

三、立案?jìng)刹?/p>

1、立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。

2、公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。

四、處置善后

案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

集資詐騙辦案流程包括了案件的受理、調(diào)查取證、偵查以及善后這四個(gè)方面所組成。一般來(lái)說(shuō)，針對(duì)集資詐騙的案件，會(huì)由公安機(jī)關(guān)、金融部門、法院等多個(gè)部門共同配合，才會(huì)取得更好的結(jié)果。集資詐騙的錢款要追加并不容易，所以廣大民眾應(yīng)注意辨別各種集資行業(yè)，以免上當(dāng)受騙。

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2025年10月26日 02:01
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    在《中華人民共和國(guó)刑法》中，非法集資罪并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，刑法上的非法集資罪是指非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪，簡(jiǎn)稱非吸罪，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。具體的標(biāo)準(zhǔn)為：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元
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  • 查詢刑事案件的步驟
    可以在公安機(jī)關(guān)或檢察院里查詢，不過(guò)必須是經(jīng)過(guò)授權(quán)的辦案民警才能夠查詢，刑事案件是保密的案件范圍，在互聯(lián)網(wǎng)上是不公開的、不可以查詢的，如果是網(wǎng)上通緝犯的案犯，可以在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，如果想要了解案件的情況，可以委托律師，也可以自行和公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院聯(lián)系了解案件進(jìn)展。法院傳票怎么查詢一、法院傳票怎么查詢1、法院傳票可以到法院申請(qǐng)查詢。法院傳票應(yīng)載明受傳喚人的姓名、性別、年齡、地址，傳喚的事由，到案的時(shí)間、地點(diǎn)及其他有關(guān)事項(xiàng)，是標(biāo)志訴訟開始的一個(gè)文件，會(huì)通知被訴訟人相關(guān)信息。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第八十八條送達(dá)訴訟文書，應(yīng)當(dāng)直接送交受送達(dá)人。受送達(dá)人是公民的，本人不在交他的同住成年家屬簽收；受送達(dá)人是法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)由法人的法定代表人、其他組織的主要負(fù)責(zé)人或者該法人、組織負(fù)責(zé)收件的人簽收；受送達(dá)人有訴訟代理人的，可以送交其代理人簽收；受送達(dá)人已向人民法院指定代收人的
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  • 刑事案件法庭調(diào)查步驟是怎樣的
    一、刑事案件法庭調(diào)查步驟是怎樣的1、當(dāng)事人陳述；2、證人出庭作證；3、出示書證、物證和視聽資料；4、宣讀簽定結(jié)論；5、宣讀勘驗(yàn)筆錄。二、調(diào)查核實(shí)證言、鑒定結(jié)論證人作證，審判人員應(yīng)當(dāng)告知他要如實(shí)地提供證言和有意作偽證或者隱匿罪證要負(fù)的法律責(zé)任。公訴人、當(dāng)事人和辯護(hù)人、訴訟代理人經(jīng)審判長(zhǎng)許可，可以對(duì)證人、鑒定人發(fā)問(wèn)。審判長(zhǎng)認(rèn)為發(fā)問(wèn)的內(nèi)容與案件無(wú)關(guān)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)制止。審判人員可以詢問(wèn)證人、鑒定人。三、調(diào)查核實(shí)物證、證據(jù)文書公訴人、辯護(hù)人應(yīng)當(dāng)向法庭出示物證，讓當(dāng)事人辨認(rèn)，對(duì)未到庭的證人的證言筆錄、鑒定人的鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄和其他作為證據(jù)的文書，應(yīng)當(dāng)當(dāng)庭宣讀。審判人員應(yīng)當(dāng)聽取公訴人、當(dāng)事人和辯護(hù)人、訴訟代理人的意見。
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  • 非法集資快速立案?jìng)刹橛赡膫€(gè)部門主導(dǎo)
    第二十七條立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。第二十九條公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。第三十條省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第三十一條公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定
    2023-06-03
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  • 偵查提交檢察院的步驟
    法律綜合知識(shí)
    1．在刑事案件被移送至檢察院進(jìn)行審查之后，通常情況下，他們會(huì)在一個(gè)自然月內(nèi)做出將此案提交給法院進(jìn)行審判的決定。2．當(dāng)法院正式接收這起案件時(shí)，一般的處理流程是在兩個(gè)自然月之內(nèi)做出判決的決定。針對(duì)檢察機(jī)關(guān)提出公訴的條件，實(shí)際上體條件主要有兩個(gè)方面：首先，犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)必須明確無(wú)誤，且經(jīng)過(guò)嚴(yán)格調(diào)查取證，證明其犯罪行為確鑿無(wú)疑；其次，被告人依法應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，而非無(wú)法追究其責(zé)任或可免除刑責(zé)。所謂的犯罪事實(shí)必須清晰明確，是指檢察機(jī)關(guān)對(duì)于以下幾個(gè)事實(shí)有確切的證據(jù)予以證實(shí)：1）確認(rèn)犯罪嫌疑人為犯罪行為的實(shí)施者，而非合法行為或是普通違法行為的執(zhí)行者；2）確定被告全面承擔(dān)刑事責(zé)任，而非無(wú)須承擔(dān)刑事責(zé)任或可以免于刑事責(zé)任，如被告人的年紀(jì)、精神狀態(tài)等等；3）核實(shí)犯罪嫌疑人為某種或多種嚴(yán)重犯罪行為的肇事者的事實(shí)；4）明確對(duì)犯罪嫌疑人應(yīng)予或可以從輕、減輕或者加重懲罰的量刑情節(jié)相關(guān)的事實(shí)。只有具備了上述事實(shí)，才
    2024-04-29
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  • 經(jīng)偵案件初步調(diào)查期限
    了解到經(jīng)偵大隊(duì)工作流程為受理、立案、偵查、破案、偵查終結(jié)。經(jīng)偵辦案期限分為七日內(nèi)、三十日內(nèi)、六十日內(nèi)，具體根據(jù)線索重大、復(fù)雜情況而定，線索越重大、越復(fù)雜，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)案件的公安機(jī)關(guān)級(jí)別越高，需要的時(shí)間就越長(zhǎng)。公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，并在七日內(nèi)決定是否立案；重大、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可延至三十日；特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，立案審查的期限可延至六十日。職務(wù)侵占是不是經(jīng)偵管轄的案件根據(jù)公安部偵查刑事案件管轄分工，經(jīng)偵部門管轄以下案件：（一）、《刑法》分則第二章危害公共安全罪中的下列案件：1、資助恐怖活動(dòng)罪（《刑法》第120條）（二）、《刑法》分則第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的下列案件：第二節(jié)走私罪中的下列案件：2、走私假幣罪（《刑法》第151條）第三節(jié)妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序罪中的下列案
    2023-07-15
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  • 涉嫌非法集資立案?jìng)刹榈臅r(shí)間有限制嗎
    立案?jìng)刹槭菦](méi)有期限限制的，但是對(duì)于逮捕嫌疑人之后的偵查期限，一般是2個(gè)月，特殊情況下經(jīng)依法批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)1到5個(gè)月?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百四十四條對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)制作提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限意見書，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在期限屆滿七日前送請(qǐng)同級(jí)人民檢察院轉(zhuǎn)報(bào)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。一、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定，犯
    2023-04-01
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#小區(qū)物權(quán)
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    業(yè)主是指房屋所有權(quán)人，按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況，又可分為獨(dú)立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應(yīng)有部分有所有權(quán)者;獨(dú)立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>

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