非法集資立案流程在我國(guó)是怎樣規(guī)定的
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時(shí)間： 2023-02-07 11:10:15
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案件受理
1、案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：
(1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。
(2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。
(3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見(jiàn)和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。
(4)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。
一、調(diào)查取證
1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。
2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查工作。
對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級(jí)人民政府組織召開(kāi)有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查取證。
立案?jìng)刹?/p>
1、立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。
2、公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。
處置善后
1、案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
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非法行醫(yī)最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）第五十七條［非法行醫(yī)案（刑法第三百三十六條第一款）］未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人非法行醫(yī)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）造成就診人輕度殘疾、器官組織損傷導(dǎo)致一般功能障礙，或者中度以上殘疾、器官組織損傷導(dǎo)致嚴(yán)重功能障礙，或者死亡的；（二）造成甲類傳染病傳播、流行或者有傳播、流行危險(xiǎn)的；（三）使用假藥、劣藥或不符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械，足以嚴(yán)重危害人體健康的；（四）非法行醫(yī)被衛(wèi)生行政部門行政處罰兩次以后，再次非法行醫(yī)的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人非法行醫(yī)：（一）未取得或者以非法手段取得醫(yī)師資格從事醫(yī)療活動(dòng)的；（二）個(gè)人未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開(kāi)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的；（三）被依法吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)期間從事醫(yī)療活動(dòng)的；（四）未取得鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書(shū)，從事鄉(xiāng)村醫(yī)療活2023-02-12246人看過(guò) -
單位犯罪一、在我國(guó)怎么樣起訴非法集資行為在我國(guó)怎么樣起訴非法集資行為，需要準(zhǔn)備一下材料：(一)準(zhǔn)備好集資詐騙案報(bào)案證據(jù)材料1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書(shū)等材料。2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料;(二)集資詐騙罪報(bào)案材料列表1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書(shū)面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書(shū)面資料等原件或復(fù)印件。4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。5、資金流向。6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10萬(wàn)元以上;單位50萬(wàn)元以上。二、非法集資怎樣認(rèn)定非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方2023-04-28101人看過(guò)
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一、在我國(guó)非法集資報(bào)案后退款嗎?(一)能追回部分。各個(gè)案件情況不一樣，追贓的情況也不一樣。(二)法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問(wèn)題向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：(1)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;(2)他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的;(3)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;(4)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;(5)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉2023-04-28442人看過(guò) -
故意傷害行為根據(jù)傷害后果不同，分為輕傷、重傷與傷害致人死亡三種情形。構(gòu)成故意傷害罪必須造成輕傷以上結(jié)果。根據(jù)1990年4月20日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《人體輕傷鑒定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第2條的規(guī)定：“輕傷是指物理、化學(xué)及生物等各種外界因素作用于人體，造成組織、器官結(jié)構(gòu)的一定程度的損害或者部分功能障礙，尚未構(gòu)成重傷又不屬于輕微傷害的損傷。”具體的輕傷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)上述規(guī)定認(rèn)定。對(duì)故意傷害犯罪的處罰意見(jiàn)是什么故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑。故意傷害他人身體的行為，是故意傷害罪。本罪侵犯的客體是他人的身體權(quán)，本罪在客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了非法損害他人身體的行為，本罪的主體為一般主體，本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。2023-07-02364人看過(guò)
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集資詐騙罪的刑法規(guī)定：根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。一般處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，處七年以上有期或無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；單位犯本罪則對(duì)其判處罰金，并對(duì)其直接責(zé)任人員處以個(gè)人犯罪規(guī)定的刑罰。集資詐騙罪的相關(guān)刑法條文第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑2023-08-10282人看過(guò) -
刑事犯罪《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。一、非法集資公安不讓立案怎么辦？1、發(fā)生了刑事犯罪案件后，如果公安機(jī)關(guān)不作為的，被害人可以向檢察院提出控告，由人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由；人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的2023-03-30423人看過(guò)
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一、什么是組織非法集資？非法集資的定義主要從以下四個(gè)方面來(lái)了解：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式；(三)向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金；(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。我國(guó)法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金必須經(jīng)過(guò)法定部門審批，也就是說(shuō)，一切沒(méi)有經(jīng)過(guò)法定的審批程序所進(jìn)行的向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金的金融活動(dòng)都是非法的，都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為非法集資。非法集資行為一般均會(huì)許諾一定比例集資回報(bào)，以此來(lái)吸引公眾的資金投入，這種許諾有時(shí)候會(huì)表現(xiàn)為保底條款，即承諾資金不受損失或最低收益，其回報(bào)的形式既包括貨幣也包括實(shí)物或者其他形式。非法集資往往針對(duì)社會(huì)不特定對(duì)象，這是因?yàn)樯鐣?huì)不特定對(duì)象(即社會(huì)公眾)往往欠缺投資知識(shí)，不了解投資活動(dòng)的規(guī)2023-04-02344人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、我國(guó)的非法集資立案后多長(zhǎng)時(shí)間抓人？非法集資從立案到抓人沒(méi)有時(shí)間規(guī)定，非法集資案件有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規(guī)定具體時(shí)間。因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。非法集資報(bào)案和立案時(shí)有明確的時(shí)間規(guī)定的，但是破案是沒(méi)有時(shí)間規(guī)定的。這主要是有的案情復(fù)雜，調(diào)查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規(guī)定具體時(shí)間。不過(guò)只要立了案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，什么時(shí)候都可以進(jìn)行逮捕，不受訴訟時(shí)效的限制。1、依據(jù)逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月2、符合《刑事訴訟法》第一百五十八條規(guī)定情形的，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定，可以延長(zhǎng)二個(gè)月；3、對(duì)犯罪嫌疑人可能判處2024-01-2467人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪非法集資立案的條件：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；(四)造成惡劣社會(huì)影響的；(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。一、吸收公眾存款超20萬(wàn)元根據(jù)規(guī)定，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收2023-03-11102人看過(guò) -
小程序域名備案流程是怎樣的？1、提供域名證書(shū)，網(wǎng)站管理人身份證復(fù)印件(如果是公司的還要加上營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并蓋公章、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件并蓋公章)，還有網(wǎng)站真實(shí)性核驗(yàn)單、授權(quán)書(shū)、信息安全承諾書(shū)(見(jiàn)附2)。注意：核驗(yàn)單表格要求一式三份，其中請(qǐng)不要填寫(xiě)關(guān)于接入服務(wù)單位的部分，上面的域名不要加www！另外打印的時(shí)候注意千萬(wàn)不要把表格打印到兩頁(yè)上了，一定要完整的一頁(yè)！核驗(yàn)單示例>>2、整理一些基本信息，提交到管理中心->備案信息提交欄目中，或直接提交有問(wèn)必答。這些信息必須是最終客戶的，不允許是網(wǎng)絡(luò)公司或代理人的，并且確保電話通暢。具體包括(共13項(xiàng))：主辦單位名稱、有效證件類別、有效證件號(hào)碼、有效證件上的地址、負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào)碼、固定電話、手機(jī)號(hào)碼、通訊地址、電子郵件、網(wǎng)站名稱、網(wǎng)站域名、IP地址。3、北京、山東、廣西、江蘇、湖北、遼寧、重慶、云南、新疆、浙江(僅個(gè)人)、廣東(僅個(gè)人)客戶，請(qǐng)先2023-04-04184人看過(guò)
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一、非法集資追訴期在我國(guó)法律上是如何進(jìn)行規(guī)定的？犯罪經(jīng)過(guò)下列期限不再追訴：（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)五年（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十年；（三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十五年；（四）法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的，經(jīng)過(guò)二十年以上是非法集資罪追訴時(shí)效?！蛾P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中規(guī)定了：第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成2023-04-28378人看過(guò) -
一、非法集資的特征非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。它要同時(shí)具備以下四個(gè)特征要件：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。二、非法集資的主要表現(xiàn)形式非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分2023-04-28140人看過(guò)
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業(yè)主是指房屋所有權(quán)人，按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況，又可分為獨(dú)立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應(yīng)有部分有所有權(quán)者;獨(dú)立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>
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非法集資立案流程是怎樣的非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的西藏在線咨詢 2024-09-03一、案件受理 1、案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理： （1）對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。 （2）對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。 （3）對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán) -
非法集資立案流程是怎樣的從立案到結(jié)案一般需要多久香港在線咨詢 2022-06-031、根據(jù)我國(guó)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，人民法院適用普通程序?qū)徖硪粚徝袷掳讣膶徬逓?個(gè)月；有特殊情況需要延長(zhǎng)的，由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)6個(gè)月；還需要延長(zhǎng)的，報(bào)請(qǐng)上級(jí)法院批準(zhǔn)； 2、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖戆讣膶徬逓?個(gè)月，不能延長(zhǎng)，若3個(gè)月內(nèi)不能審結(jié)，轉(zhuǎn)為普通程序繼續(xù)審理。 3、人民法院審理二審民事案件一律適用普通程序，針對(duì)判決的上訴案件，審限為3個(gè)月，有特殊情況需要延長(zhǎng)的，由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)；針對(duì)裁定的上訴 -
舉報(bào)公司非法集資在我國(guó)的相關(guān)規(guī)定是怎樣的？貴州在線咨詢 2023-12-22非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。 -
我國(guó)經(jīng)濟(jì)詐騙案立案流程是怎樣的？山東在線咨詢 2022-07-25按照刑事案件的管轄規(guī)定，刑事案件一般在犯罪地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案。利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙的犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)辦理更為合適的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦理。幾個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件，由上一級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理。管轄權(quán)有爭(zhēng)議的或者管轄不明的案件，由爭(zhēng)議雙方的上級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理。 -
非法集資含義根據(jù)我國(guó)法律的規(guī)定是怎樣的？江西在線咨詢 2023-12-22非法集資的定義：是指以非法占有為目的，采取虛構(gòu)資金用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，或其他騙取集資款的手段，向社會(huì)公眾大量募集資金的行為。非法集資是違法行為。
